Справа № 577/4002/22
Провадження № 1-кс/577/617/24
"26" березня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000823 від 13 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
25 березня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по банківського рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 09 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 20 липня 2022 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця проведення транзакцій, IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або ІМЕІ-номеру обладнання, з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки був здійснений переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, угоди (договору) на відкриття банківського рахунку, а також можливість зняти копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 13 жовтня 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 2 149 грн 95 коп.
За вказаним фактом 13 жовтня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000823 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що грошові кошти 10 липня 2022 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_22 .
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_22 за період часу з 00 год 00 хв 09 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 11 липня 2022 року.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 13 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000823 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 10 липня 2022 року невстановленою особою шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_22 грошовими коштами у сумі 2 149 грн 95 коп.
Грошові кошти були зняті з банківської картки ОСОБА_22 № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному з банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_22 , за період часу з 00 год 00 хв 12 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 20 липня 2022 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Кримінальне провадження № 12022200450000823перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000823 від 13 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 09 липня 2022 року до 23 год. 59 хв 20 липня 2022 року, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
В іншій частині задоволення клопотання слідчого, - відмовити.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1