Справа № 577/293/24
Провадження № 1-кс/577/658/24
"02" квітня 2024 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023202500000121 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копій всіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо);
- підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копій паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.
На обґрунтування у клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023202500000121 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 з іншого боку укладено 11 договорів на закупівлю 64 дизельних генераторів, а саме:
1) Договір № 328 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю 15 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 1 884 000,0 грн.;
2) Договір № 329 від 22.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю 1 дизельного генератора SGT-385S за бюджетні кошти на суму 1 600 000,0 грн.;
3) Договір № 333 від 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про закупівлю 30 дизельних генераторів DW8500 за бюджетні кошти на суму 3 768 000,0 грн.;
4) Договір № 335 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_24 про закупівлю 1 бензинового генератора GENERGY ISANA за бюджетні кошти на суму 10 405,0 грн.;
5) Договір № 336 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_24 про закупівлю 1 генератора Husqvarna G8500P за бюджетні кошти на суму 78 200,0 грн.;
6) Договір № 337 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_24 про закупівлю 1 дизельного генератора LIMITED 3000D за бюджетні кошти на суму 102 500,0 грн.;
7) Договір № 338 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_24 про закупівлю 1 дизельного генератора OMLine 3500 за бюджетні кошти на суму 54 900,0 грн.;
8) Договір № 339 від 26.12.2022 з ФОП ОСОБА_25 про закупівлю 3 бензинових генераторів FORTE FG3500E за бюджетні кошти на суму 90 825,0 грн.;
9) Договір № 33 від 06.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 45 KVA та 1 дизельного генератора UND-YD 55 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 362 000,0 грн.;
10) Договір № 35 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 1 дизельного генератора UND-YD 35 KVA та 4 дизельних генераторів YН 9000 ASE за кошти статутного капіталу на загальну суму 794 446,50 грн.;
11) Договір № 36 від 14.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 4 дизельних генераторів UND-YD 22 KVA за кошти статутного капіталу на загальну суму 1 804 420,80 грн.
За укладеними договорами проведено відповідну оплату, тобто з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на банківські рахунки суб'єктів господарювання.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду документів та інформації щодо процедури укладення та виконання договору.
З цією метою, 30.11.2023 року та 26.02.2024 року слідчим направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запит щодо надання інформації та відповідних документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- всіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо);
- підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.
Однак, станом на 28.03.2024 року, відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не надходило.
Для встановлення всіх обставин укладення договору, під час виконання якого відбувається розтрата бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Запитувані документи необхідні слідству для подальшого проведення аудиторського дослідження на предмет наявності вчинення фінансових операції, яким передувало легалізація (відмивання) доходів, а також товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту привласнення та розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна, та доведення або спростування факту придбання генераторів за завищеними цінами. Проте, провести відповідні експертні дослідження без документів щодо укладення та виконання договору не можливо.
Отже, виникла обґрунтована підстава вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) навмисно не надають відповіді на запити та копії витребуваних документів, які є доказами злочину.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином шляхом направлення відповідного повідомлення на офіційну електронну адресу, поважність причин неприбуття неповідомив, правом надання заперечень не скористався.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частиною 4 ст. 107 КПК передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із частиною 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписом п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За правилами п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведена необхідність витребування копій документації, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.
Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю вилучення їх копій:
- всіх договорів за 2022 та 2023 роки, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а також специфікації, технічні паспорти, сертифікати відповідності, сертифікати походження, інструкції, гарантійні талони, додаткові угоди та інше), на поставку дизельних генераторів, у тому числі документацію щодо оплати/перерахунку коштів за їх поставку (чеки, квитанції, виписки, акти прийому-передачі тощо);
- підтверджуючих документів (у т.ч. проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт тощо) у випадку якщо мало місце здійснення роботи з установки дизельних генераторів на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- паспортів/сертифікатів на поставлені генератори.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1