Справа № 592/5069/24
Провадження № 1-кс/592/2021/24
02 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 120231862000000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 за частинами 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: інформація про особу, на чиє ім'я емітована банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням паспортно-анкетних даних; роздруківку руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту емісії до 06.02.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період моменту емісії по 02.02.2024 у якості фінансових.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 24 на 25 серпня 2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу трактора та техніки до нього, зловживаючи довірою, заволоділа грошима в сумі 150000 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 139 000 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 , яка є емітентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7000 грн.
У період з 23.01.2023 по 05.02.2023 невідома особа, представившись продавцем та використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , під приводом продажу трактора Т-25, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 105000 грн., які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
05.04.2023 ОСОБА_6 під час перегляду інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки «Брансон Ф-36» та зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_11 , і узгодив умови-купівлі-продажу міні-трактора, після чого 06.04.2023 о 10.47 год. перерахував грошові кошти в сумі 48000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок невідомої особи ,який йому назвали, проте ОСОБА_6 міні-трактор не отримав, грошові кошти не повернуто
Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 .
Під час оперативного виконання ухвали Ковпакіського РС м. Суми справа № 592\1948\24 від 06.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти, перераховані потерпілими були виведені електронними переказами на банківські карти, емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 120231862000000032 зареєстровано кримінальне провадження за частинами 2, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_10 , 20.04 інформація про особу, на чиє ім'я емітована банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням паспортно-анкетних даних; роздруківку руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту емісії до 06.02.2024; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період моменту емісії по 02.02.2024 у якості фінансових.
Строк дії ухвали - до 31.05.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.