Справа № 308/5078/24
1-кс/308/1674/24
22 березня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у рамках кримінального провадження № 12023071170000101, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023,-
Прокурор Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, у рамках кримінального провадження № 12023071170000101, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023.
З клопотання слідує, що 03.02.2023 року о 14:50 невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, використовуючи чат-бот у месенджері "Телеграм", у який заявник написав данні банкіської картки та код-пароль, який надійшов йому у смс-повідомленні на мобільний телефон, зняла з банківської карти "Ощадбанку" № НОМЕР_1 заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 17988 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
Встановлено, що гроші з банківської картки № НОМЕР_1 АТ «Ощад банк», були перераховані на картку № НОМЕР_2 емітентом якої є АТ «КРЕДОБАНК».
Встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ «Ощад банк», невстановленою особою було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , АТ «КРЕДОБАНК», чим потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальну шкоду на суму 17988 грн.
Клопотання мотивоване тим, що орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на рахунок банківської картки АТ «КРЕДОБАНК», № НОМЕР_2 , так як є реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласненні шахрайським шляхом та є предметом злочину.
На підставі наведеного, з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на рахунок банківської картки АТ «КРЕДОБАНК», юр.адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, № НОМЕР_2 .
Прокурор на розгляд даного клопотання не з'явився.
Інші учасники судового провадження в судове засідання не з'явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання прокурора мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ВП №1 Ужгородським РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024 року за №12023071170000101.
Згідно протоколу огляду від 14.03.2023, під час якого було проведено огляд диску із інформацією отриманої в ході тимчасового доступу до банківського рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_5 , встановлено, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ «Ощадбанк», невстановленою особою було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , АТ «КРЕДОБАНК», чим потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано матеріальну шкоду на суму 17988 грн.
За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому завдано матеріальну шкоду на суму 17 988 грн., слідчий суддя приходить до переконання, що арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «КРЕДОБАНК, підлягає накладенню саме у межах вказаної суми.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони видаткових операцій на грошові кошти, що знаходяться на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «КРЕДОБАНК» в межах суми 17 988 (сімнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) гривень, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
В іншій частині клопотання відмовити.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п'яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п'яти днів з дня отримання її копії).
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1