СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2305/24
ун. № 759/6463/24
02 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
01.04.2024 представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати стороні потерпілого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП
ОСОБА_3 ; печаток та штампів ФОП
ОСОБА_3 реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3 ;
товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів (паспортів, ліцензій) на товарно-матеріальні цінності ФОП ОСОБА_3 ; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях ФОП ОСОБА_3 ;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_3 ; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з
розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях) ФОП ОСОБА_3 ; книг інструктажу з техніки безпеки, книг пропускного режиму, наказів на відрядження працівників, штатний розпис, тощо;грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності ФОП ОСОБА_3 ; листів, претензій,інших матеріалів листування між підприємствами та ФОП
ОСОБА_3 , чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу),документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп'ютерної техніки ФОП ОСОБА_3 , носіїв збереження інформації (дискет, дисків,жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність ФОП ОСОБА_3 ; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам,
кредитних карток, чекових книжок тощо; грошових коштів та інших матеріальних
цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності ФОП
ОСОБА_3 ; інших речей та документів, що матимуть доказове
значення у кримінальному провадженні, які перебувають в ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем його проживання в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_4 , який є директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнаний потерпілим у кримінальному провадженні № 12032100800004018 від 20.10.2023. Вищевказане майно може доказувати протиправну діяльність у формі шахрайства ОСОБА_3 та дозволить відстежити рух незаконно здобутих коштів, а також првоести ряд судових експертиз.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження є, зокрема, з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК. Такими випадками є: 1) відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді (ст. 340 КПК); 2) зміна прокурором обвинувачення і поставлення питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, коли потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі (ст. 338 КПК).
У випадках, передбачених ст. 338 і ст. 340 КПК, потерпілий є стороною кримінального провадження і користується всіма правами сторони обвинувачення лише під час судового розгляду. В усіх інших випадках потерпілий не є стороною кримінального провадження і займає самостійну позицію як учасник кримінального провадження.
Вичерпний перелік прав і обов'язків потерпілого передбачено статтями 56
і 57 КПК.
Відповідно до ч. 1 ст. 56 КПК України потерпілий має право, зокрема, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження; подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; а також користуватися іншими правами, передбаченими КПК.
Отже, потерпілий не має права звертатися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки під час досудового розслідування він не є стороною кримінального провадження, а слідчий суддя відповідно не має права надавати такий дозвіл.
Водночас, потерпілий має право ініціювати питання про тимчасовий доступ до речей і документів перед слідчим або прокурором шляхом подання відповідного клопотання в порядку, передбаченому ст. 220 КПК.
Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Зазначене вище ґрунтується на висновку, викладеному у постанові Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 02.04.2020 у справі № 161/19398/17.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 підлягає поверненню останньому.
Керуючись ст.ст. 3, 56, 159-160, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - повернути.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1