Справа № 496/8782/23
Провадження № 1-кс/496/1036/24
29 березня 2024 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023164250000424 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 07.11.2023 до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06.11.2023 року знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж телевізора, де невстановлена особа, яка представилась продавцем шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника шляхом введення в оману останнього в ході чого потерпілий перевів невстановленій особі грошові кошти у сумі 13948 гривень на картки зловмисника А-банк: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 . Досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинялися наступним чином, а саме 05.11.2023 року перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , заявник у соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення з продажу трактора, який продавався за 18000 гривень та почав листування у соціальній мережі через спеціальний месенджер додатку, де в ході листування надіслано номер мобільного телефону за яким можна зв'язатись, а саме НОМЕР_4 , де 06.11.2023 потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону з приводу купівлі трактора, в ході розмови заявник дізнався про всі характеристики трактора та про наявність документів на техніку після чого потерпілому запропонували замовити доставку та товар буде їхати з міста Ізмаїл, в подальшому невстановлена особа повідомила, що необхідно відправити грошові кошти кур'єру на пальне на у месенджері Вайбер надіслали номер картки, а саме НОМЕР_1 , де 06.11.2023 року потерпілий через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив грошові перекази на суми 1500 гривень, 3000 гривень, 2000 гривень та в подальшому надіслали інший номер картки НОМЕР_2 на яку потерпілий 06.11.2023 року надіслав 3000 гривень, через деякий час зателефонувала невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_5 з номеру мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та необхідно було надіслати грошові кошти на іншу картку, а саме НОМЕР_3 на яку потерпілий надіслав грошові кошти у сумі 4568 гривень. Моніторингом пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка з номером НОМЕР_2 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка з номером НОМЕР_2 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.
Враховуючи, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просив провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину. Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення слідчим СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням слідчого працівникам СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , то вона задоволенню не підлягає, оскільки витяг з ЄРДР та наказ про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування кримінального провадження № 12023164250000424 не містить відомостей стосовно слідчих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , крім того, слідчий ОСОБА_3 може надати доручення співробітникам сектору кримінальної поліції Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації (як в паперовому так і в електронному вигляді), з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 », у період часу з 06.11.2023 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 »;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 06 листопада 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період з 06 листопада 2023 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1