Справа № 466/3457/24
Провадження № 1-кс/466/1164/24
01 квітня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024142380000197 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
29.03.2024 старший дізнавач СД ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення), у період часу з 01.03.2024 по теперішній час.
Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілій, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілій, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.03.2024, перебуваючи у невстанов- леному місці, у шахрайський спосіб, в соціальній мережі «Інстаграм» під приводом продажу куртки, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 999 грн, які потерпіла самостійно переказала із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
24.03.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000197, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана потерпіла, яка повідомила, 03.03.2024 року близько 17:00 год., знаходилась за вище вказаним місцем проживання та зайшовши на сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці із одягом, вибрала куртку та написала в дірект «Інстаграму» невідомій особі, що хоче її придбати, вказавши розмір та модель куртки, написала дані куди відправити куртку. Після чого не відома особа вказала номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Кошти потерпіла перерахувала 03.03.2024 о 17:24 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 у розмірі 2999 грн. 23.03.2024 вона знову написала невідомій особі та запитала коли буде куртка, відповіли щоб вона зачекала, тоді вона зрозуміла, що її обманюють. Куртка в період часу з 03.03.2024 по 24.03.2024 року надіслана не була , кошти повернуті не були.
Відтак, тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській карті АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного карткового ранку, дасть можливість дослідити рух коштів по ньому.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024142380000197 від 24.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській карті АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Так, старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000197 від 24.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 - дозвіл на тимчасовий доступ, а також на вилучення такої інформації, яка перебуває у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, час та місце зняття коштів), у період часу з 01.03.2024 і до 01.04.2024, також анкетних даних власника даного банківського рахунку (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім'я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків).
Зобов'язати ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1