Справа № 522/24133/23
Провадження № 1-кс/522/1913/24
02 квітня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023162510001658 від 18.12.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від т.в.о. голови громадської організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , у якому остання просить прийняти заходи кримінально-правового характеру до невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб здійснили підроблення офіційного документу. ЖЄО № 30470 від 18.12.2023.
З вищеописаного звернення вбачається, що Громадська організація здійснює контроль за недопущенням порушень у сфері економіки з метою захисту інтересів суспільства та громадян України. Об'єктом даного контролю є діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання. У зв'язку з чим нами забезпечуються заходи щодо громадського контролю через вільний доступ до всієї інформації яка наявна в мережі Інтернет, а також письмових і усних повідомлень, що надходить від громадян.
Так, в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активістів Громадської організації зацікавила інформація що в 2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було замовлено роботи: «Ремонтно- реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування», ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами проведеного конкурсу переможцем обрано: ВКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Так, 26.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір на суму 15 574 500 грн.
В подальшому в грудні 2021 Управлінням капітального будівництва знову було знову оголошено закупівлю: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування» ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За результатом проведеного конкурсу переможцем знову було обрано: ВКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Так, 31.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір на суму 7 877 180 грн.
В 2023 році замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знову було оголошено закупівлю: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування», Слід зазначити, що знову «Корегування».
За результатами проведеного конкурсу переможцем обрано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Так, 11.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на суму 6 245 999, 77 грн.
В ході аналізу вищевказаної інформації щодо проведення робіт із «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення), виникли питання щодо законності проведення закупівлі робіт у 2021 та 2023 де підставою стало «корегування» робіт, а саме: в чому полягає корегування та по яких видах і обсягах робіт та чи розроблявся окремий проект на дані види робіт, не застосовувалось подвійне зарахування (процентування) обсягів робіт в Актах виконаних підрядних робіт (Форма КБ-2в).
Враховуючи викладене в Актах виконаних підрядних робіт: можливе подвійне процентування робіт в 2023 за рахунок обсягів виконаних в 2021-2022, також можливе завищення обсягів прихованих робіт, вартості робіт та матеріалів, а також якість використаних матеріалів, що в свою чергу може вказувати на можливе скоєння кримінального правопорушення.
За результатами розгляду повідомлення, 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості під № 12023162510001658, та розпочато проведення досудового розслідування.
Водночас встановлено, що в ході моніторингу електронних документів, які містяться в загальнодоступній мережі Інтернет, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було виявлено факт того, що 16 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошено про проведення закупівель, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) Очікувана вартість - 9 042 500,00 UAH.
В подальшому, 12 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №23-22/П. Строк виконання договору - 31.12.2023. Відповідно до зазначеного договору ціна Договору становить 9 042 00732 тис. грн. , у тому числі: на 2022 рік - 5 100, 00000 грн; на 2023 рік - 3 942, 00732 грн.
З зазначеного договору, вбачається можливий факт застосовування подвійного зарахування (процентування) обсягів робіт в Актах виконаних підрядних робіт (Форма КБ-2в) за договором № 23-22/П від 12.12.2022 на «Капітальний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 », а саме в чому полягає капітальний ремонт, по яких видах і обсягах робіт він був проведений, та чи розроблявся окремий проект на дані види робіт.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, із можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 18-23/П від 11.08.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) (Підрядник), по об'єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування»;
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2023 року, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 форми № КБ-3 за серпень 2023 року, підписаних по виконанням умов договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 18-23/П від 11.08.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) (Підрядник), по об'єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування»;
-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2023 року, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 форми № КБ-3 за жовтень 2023 року, підписаних по виконанням умов договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 18-23/П від 11.08.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) (Підрядник), по об'єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування»;
-Договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 23-22/П від 12.12.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) (Підрядник), по об'єкту: «Капітальний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 »;
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2022 року, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 форми № КБ-3 за грудень 2022 року, підписаних по виконанням умов договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 23-22/П від 12.12.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) (Підрядник), по об'єкту: «Капітальний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 »;
-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2023 року, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 форми № КБ-3 за квітень 2023 року, підписаних по виконанням умов договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 23-22/П від 12.12.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) (Підрядник), по об'єкту: «Капітальний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 »;
-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2023 року, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 форми № КБ-3 за травень 2023 року, підписаних по виконанням умов договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 23-22/П від 12.12.2023, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі начальника Управління ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (Замовник), з однієї сторони, і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (в новій редакції) (Підрядник), по об'єкту: «Капітальний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 »;
-Вільні зразки підписів ОСОБА_5 за 2022-2023 роки, виконані у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджуваними документами, додаткові угоди, акти на закриття прихованих робіт до вищевказаних договорів; договорів або наказів про призначення інженера-проектувальника в частині кошторисної документації; журнал виконання робіт; журнал техніки безпеки, журнал технічного нагляду по об'єкту; журнал охорони праці; договір оренди приміщень; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, яка відповідає фактично виконаним будівельним роботам; виконавчі схеми із зазначенням місць проведення ремонтних (будівельних) робіт; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; журнал вхідного контролю матеріалів; загальний журнал робіт та спеціальний журнал робіт; документів узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання робіт; акти приймання відповідних конструкцій; виконавча документація про виконання робіт з реконструкції та розробки проектної документації; паспортів та сертифікатів якості (відповідності) застосованих будівельних конструкцій, виробів і матеріалів по об'єктам; договірні ціни з додатками (локальних кошторисів, відомостей ресурсів); акти приймання будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-2в, № КБ-3); накладні, рахунки на використані будівельні матеріали, копії товарно - транспортних накладних; проектна документація по кожному об'єкту та інших документів стосовно виконання зазначених договорів по виконанню робіт з реконструкції та розробки проектної документації, а також інших будівельно-технічних, бухгалтерських, фінансових документів, та додатків до них що стосуються: «Ремонтно-реставраційних робіт фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: АДРЕСА_1 (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування», «Капітальний ремонт даху та покрівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 », підрядником яких виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та додатків до них що стосуються розробки проектної документації.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, що у разі невиконання ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали, має право ініціювати постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Проведення тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів, та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , доручити слідчому слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або іншим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_13 , що входять до складу слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, чи слідчим слідчого підрозділу на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, яким у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України доручено провести тимчасовий доступ до речей і документів, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, на меті яких з'ясувати обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.04.2024