Справа № 522/4745/24
Провадження № 1-кс/522/1873/24
02 квітня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам запиту компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в частині проведення процесуальних дій щодо « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшов запит компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у справі щодо виявлення 723 карток, які надають можливість отримати кошти із банківських рахунків багатьох громадян України, які були знайдені під час обшуку житла в якому проживали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Ларнаки 03.11.2022 року, що є злочином, передбаченими главою 154, статті 371, главою 154, статті 372, главою статтей 255, 262, главою 154, статтей 366, 367, главою 154, статті 309, главою 154, статті 306 Кримінального кодексу та статтями 3, 4 та 5 Закону «Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаний злочинним шляхом» від 200 року (188(І)/2007). Відповідне обвинувачення було оголошено громадянам України, щодо яких було ухвалено затримання на період 7 днів. На цей момент ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 залишаються на свободі.
У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що в ході обшуку приміщення в якому проживали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявленно 723 банківські картки та одна з яких належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Також ч. 1 ст. 561 КПК України передбачено, що з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги на території України можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація щодо особи Клієнта, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахункам з моменту відкриття такого рахунку, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначеного карткового рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.04.2024