Єдиний унікальний № 501/964/24
Провадження № 1-кс/501/222/24
29 березня 2024 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162160000208від 05 березня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -
Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 ,прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
05.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.05.2022 року в період часу починаючи з 13:00 по 14:00, невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 85 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , тим самим завдавши збитків потерпілому на вищезазначену суму.
Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою про залучення до провадження як потерпілого, протоколом допиту потерпілого, історією по картковому рахунку.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку№ НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 07.05.2022 р. по 11.05.2024 р.;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 лютого 2020 до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 21 жовтня 2022 до 29 березня 2024 р.;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 07.05.2022 р. по 11.05.2024 р;
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку за період часу з 07.05.2022 р. по 11.05.2024 р;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу починаючи з з 07.05.2022 по 11.05.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 07.05.2022 р. по 11.05.2024 р;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу починаючи з 07.05.2022 р. по 11.05.2024 р;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАРАЙФФАЙЗЕН БАНК, ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу починаючи з 07.05.2022 р. по 11.05.2024 р.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1