Справа № 686/8500/24
Провадження № 1-кс/686/2785/24
26 березня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243000000904 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
26.03.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.03.2024 близько 15 години 00 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, продовженого Указом Президента України №734/2023 від 06.11.2023, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 4755 гривень 50 копійок із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на невстановлений рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
14.03.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000000904, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка повідомила, що 13 березня 2024 року близько 13 години 15 хвилин повернулася із міста Хмельницького, куди їздила по своїх особистих справах, до місця свого проживання. Того ж дня, близько 15 години 20 хвилин взяла до рук свій мобільний телефон та побачила push-повідомлення із мобільного додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переглянувши дане повідомлення потерпіла помітила, що 13.03.2024 о 15 годині 01 хвилин відбулася транзакція із кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума переказу грошових коштів становить 4755 гривень 50 копійок, які є кредитними. Також ОСОБА_5 вказала, що одразу перевірила наявність своєї банківської карти, та як з'ясувалося банківська картка перебувала в той момент в гаманці, Крім того, важливо вказати, що остання жодних онлайн покупок в мережі Інтернет не здійснювала, реквізити власної карти не зазначала, за невідомими (фішинговими) посиланнями я не переходила. Будь-яких підтверджень входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла не робила, пароль до входу відомий лише їй. Також, дзвінків із невідомих номерів на номер телефону не надходило, свій номер банківської карти, PIN код до неї, CVV код ОСОБА_5 ніде не зазначала.
Внаслідок протиправних дій невідомої особи мені завдано майнової шкоди розміром 4755 гривень 50 копійок.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідноотримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 за13.03.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому ВРЗПЗЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
?завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.03.2024 року по момент виконання ухвали;
?фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , за 13.03.2024 року;
?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 за 13.03.2024;
?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , за 13.03.2024.
Ухвала діє по 25 травня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1