Справа № 686/16067/23
Провадження № 1-кс/686/2776/24
26 березня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12023243460000246 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
26.03.2024 року дізнавач СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.06.2023 року, близько 15 год. 23 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу телефону «Iphone 13 Pro Max», оголошення про яке було розміщено у соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ОСОБА_5 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у розмірі 6000 грн., які останній перерахував з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , внаслідок чого останньому було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.
14.06.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 13.06.2023 року близько 15 год. 23 хв., гр. ОСОБА_6 перебував за адресою свого проживання по АДРЕСА_4 , де в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ОСОБА_5 » побачив оголошення про продаж «Iphone 13 Pro Max» та вирішив зв'язатись із автором оголошення. В ході спілкування через мережу «Instagram», автор оголошення повідомив, що потрібно здійснити предоплату за товар на що потерпілий погодився та зі своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після перерахування коштів, автор оголошення перестав виходити на зв'язок та потерпілий зрозумів, що його ошукали.
Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. 13.06.2023 о 15:52:23 год. Встановлено, що вищевказана картка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає: АДРЕСА_5 , моб.тел. НОМЕР_3 . ІПН: НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 , орган, що видав: 5613 від 29.05.2019.Також було встановлено, що 13.06.2023 року о 15:52:23 год., 18:47:18 год., 18:47:57 год., 22:50:47 год.; 14.06.2023 о 14:10:26 год., 16:02:28 год., 20:56:49 год., 22:12:22 год. із вказаної банківської карти було перераховано грошові кошти на невстановлені банківські ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,з метою долучення роздруківки про рух коштів з карток АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 13.06.2023 року по 27.06.2023 року.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП Козак ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.06.2023 року по 27.06.2023 року;
- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.06.2023 року по 27.06.2023 року;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 13.06.2023 року по 27.06.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 13.06.2023 року по 27.06.2023 року.
Ухвала діє по 25 травня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1