Справа № 761/11044/24
Провадження № 1-кс/761/7525/2024
Іменем України
29 березня 2024 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023100000000795 від 28.07.2023 року
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000000795 від 28.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 14 березня 2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих мотивів, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного збагачення на постійній основі від незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїну, для чого розробили спільний план скоєння злочинів, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах, на території міста Києва.
Продовжуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах, 14.03.2024 о 14 годині 19 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці, зі свого акаунту «MillHappy» у мобільному додатку «Telegram» повідомив ОСОБА_8 адресу та координати місця, де їй потрібно забрати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою приблизно 1 000 г, а саме відкритої ділянки місцевості, розташованої на 9-му кілометрі автошляху Е 573 Розівка - Кінчеш Закарпатської області, а також надіслав останній фотографії візуального зображення даного місця, на яких за допомогою вказівників - стрілок позначено шлях підходу до місця знаходження наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, який знаходився під бордюром біля зазначеної ділянки автошляху, а також візуальний вигляд пакунку, в якому знаходиться даний наркотичний засіб.
У подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн в особливо великих розмірах, відповідно до раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_6 , діючи за узгодженням з останнім та за його вказівкою, 14.03.2024, на автомобілі марки «MAZDA CX-5» 2019 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 направилась за отриманими від ОСОБА_6 координатами, де цього ж дня, приблизно о 15 годині 45 хвилин, виконуючи отримані від останнього інструкції, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості, розташованої на 9-му кілометрі автошляху Е 573 Розівка - Кінчеш Закарпатської області (координати 48.57783, 22.29195), незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою приблизно 1 000 г, тобто у особливо великих розмірах, який знаходився у пакунку із зображенням, візуально схожим на корону, та почала його незаконно зберігати при собі з метою збуту.
Одразу після цього ОСОБА_7 , продовжуючи спільний з ОСОБА_6 , злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїну, діючи за узгодженням з останнім та за його вказівкою, підійшла до автомобіля марки «MAZDA CX-5» 2019 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 та відчинила багажник, де знаходився заздалегідь заготовлений пилосос марки «Thomas», після чого з метою конспірації та недопущення викриття їх злочинної діяльності, сховала пакунок із зображенням, візуально схожим на корону, в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою приблизно 1 000 г у корпусі зазначеного пилососу марки «Thomas», та продовжила повторно незаконно зберігати наркотичний засіб з метою збуту.
Після цього ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , за узгодженням з останнім та за його вказівкою, 14.03.2024, перебуваючи за кермом автомобіля марки «MAZDA CX-5» 2019 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , у період часу приблизно з 16 години до 19 години 40 хвилин незаконно перевезла наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн масою приблизно 1 000 г від ділянки місцевості, розташованої на 9-му кілометрі автошляху Е 573 Розівка - Кінчеш Закарпатської області (координати 48.57783, 22.29195) до поштового відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 359, звідки за вказівкою
ОСОБА_6 приблизно о 19 годині 45 хвилин здійснила на власне ім'я поштове відправлення № 59001118743559, в яке упакувала вищевказаний пилосос марки «Thomas», у корпусі якого знаходився пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн масою приблизно 1 000 г, до поштового відділення № 317 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Трускавецька, 2-А.
У подальшому, 15.03.2024 приблизно о 17 годині 50 хвилин ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , за узгодженням з останнім та з його відома, перебуваючи у відділенні № 317 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Трускавецька, 2-А, отримала поштове відправлення № 59001118743559 з пилососом марки «Thomas», в корпусі якого знаходився пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн масою приблизно 1 000 г, після чого принесла його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжила незаконно зберігати наркотичний засіб з метою збуту.
Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , того ж дня, о 18 годині 07 хвилин прибув до місця проживання останньої за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в якій, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , у період часу приблизно з 18 години 07 хвилин до 18 години 20 хвилин, розподілив між ними незаконно придбаний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн масою приблизно 1 000 г, після чого, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , залишив зазначений наркотичний засіб для зберігання у квартирі ОСОБА_7 з метою подальшого спільного збуту.
Згідно таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1000 г є особливо великим розміром.
Кокаїн, згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 за № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорі» Списку № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено, в Таблиці № 2, відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
16.03.2024 у період часу з 01 год. 21 хв. до 02 год. 57 хв. на підставі ували слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 23, а саме автомобіль марки “MAZDACX-5”, 2019 року, синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено наступне майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні: Сумка сірого кольору фірми “NIKE”; Пара номерних знаків НОМЕР_2 ; Номерний знак НОМЕР_3 ; Аркуш паперу з рукописним написом “ НОМЕР_4 ”; Аркуш паперу з рукописним написом “ НОМЕР_5 ”, “ ОСОБА_10 ”; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу транспортного засобу № НОМЕР_6 на автомобіль “MAZDA CX-5”, д.н.з. НОМЕР_1 ; Автомобіль марки “MAZDA CX-5”, 2019 року, синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_7 та ключі до нього.
16.03.2024, постановою слідчого у даному кримінальному провадженні, вищевказані вилучені речі в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.
Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.
Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, подав свої письмові заперечення на клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні слідчого майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 16.03.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме автомобіля марки "MAZDA CX-5", 2019 року, синього кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Сумка сірого кольору фірми "NIKE"; Пара номерних знаків НОМЕР_2 ; Номерний знак НОМЕР_3 ; Аркуш паперу з рукописним написом " НОМЕР_4 "; Аркуш паперу з рукописним написом " НОМЕР_5 ", " ОСОБА_10 "; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу транспортного засобу № НОМЕР_6 на автомобіль "MAZDA CX-5", д.н.з. НОМЕР_1 ; Автомобіль марки "MAZDA CX-5", 2019 року, синього кольору д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_7 та ключі до нього.
Встановити заборону користування, розпоряджання та відчуження вищевказаного майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1