Ухвала від 25.03.2024 по справі 757/13303/24-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13303/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодження заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 12023000000002189 від 23.11.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002189 від 23.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в листопаді 2020 року група осіб під виглядом надання коштів в позику під заставу нерухомого майна, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили шкоду в особливо великих розмірах. ЄО № 1640.

Крім цього, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 , про те що 07.04.2021 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , під час надання фінансових послуг, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману незаконно заволоділи її нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 1 181 800грн., чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілій. ЄО № 1658

Крім цього, 11.01.2024 до ГСУ НП України надійшла заява ОСОБА_7 , про те що група осіб, серед яких ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи під виглядом надання послуг у сфері надання кредитів під заставу нерухомого майна, 21.07.2021 шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023000000002189 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000707 від 28.07.2022.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12022000000000707 від 28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.05.2023, справа № 757/19182/23-к та ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.04.2023, справа № 757/13942/23-к, проведено 23.05.2023 та 05.05.2023 обшук за місцем діяльності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 під час якого виявлено та вилучено:

- Договір купівлі - продажу квартири від 08.12.2020 укладений між ОСОБА_11 (продавець) та ОСОБА_12 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_5 , зареєстрований в реєстрі № 2594, з додатками на 50 арк;

- Договір купівлі - продажу квартири від 07.04.2021 укладений між ОСОБА_12 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_5 , зареєстрований в реєстрі № 963, з додатками на 56 арк.;

- Договір позики від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_14 (позикодавець) та ОСОБА_15 (позичальник), відповідно до якого позикодавець передає позичальнику кошти в сумі 5 400,00 доларів США 00 центів (151 845 гривень 30 коп.), зареєстрований в реєстрі № 1815, з додатками на 15 арк.;

- Іпотечний договір від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_14 (Іпотекодержитель) та ОСОБА_16 - ОСОБА_6 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 1816, з додатками на 26 арк.;

- Договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до договору позики від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , за реєстровим № 1815, укладений між ОСОБА_14 (позикодавець) та ОСОБА_16 - ОСОБА_6 (позичальник), зареєстрований в реєстрі № 2645, з додатками на 15 арк.;

- Договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , за реєстровим № 1816, укладений між ОСОБА_14 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_16 - ОСОБА_6 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 2646, з додатками на 17 арк.;

- Довіреність від 25.01.2021 відповідно до якої ОСОБА_16 - ОСОБА_6 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрована в реєстрі № 195, з додатками на 4 арк.;

- Довіреність від 12.02.2021 відповідно до якої ОСОБА_16 - ОСОБА_6 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрована в реєстрі № 384, з додатками на 5 арк.;

- Заява від 07.04.2021 про зняття заборони відчуження, припинення обтяження та іпотеку на квартиру АДРЕСА_6 , зареєстрована в реєстрі № 974, з додатками на 1 арк..

За результатами досудового розслідування 30.10.2023 складено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12022000000000707 від 28.07.2022.

На даний момент матеріали кримінального провадження зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002189 слідством встановлено, що документи стосовно об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 , зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 12022000000000707 від 28.07.2022.

В клопотанні слідчий зазначив, що документи наявні у матеріалах кримінального провадження № 12022000000000707, а саме: договір купівлі - продажу квартири від 08.12.2020, зареєстрований в реєстрі № 2594; договір купівлі - продажу квартири від 07.04.2021, зареєстрований в реєстрі № 963; договір позики від 17.09.2020, зареєстрований в реєстрі № 1815; Іпотечний договір від 17.09.2020, зареєстрований в реєстрі № 1816; договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до договору позики від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , за реєстровим № 1815, зареєстрований в реєстрі № 2645; договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , за реєстровим № 1816, зареєстрований в реєстрі № 2646; довіреність від 25.01.2021, зареєстрована в реєстрі № 195; довіреність від 12.02.2021, зареєстрована в реєстрі № 384; заява від 07.04.2021 про зняття заборони відчуження, припинення обтяження та іпотеку, зареєстрована в реєстрі № 974, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002189, оскільки вони підтверджують факт наявності правовідносин між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , містять у собі інформацію стосовно вартості, інших характеристик нерухомого майна, яке перебувало у власності потерпілих.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому Надвірнянського РВП ГУНП у Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000002189, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12022000000000707 від 28.07.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій наступних документів:

- доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД від 21.09.2022;

- доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД від 25.10.2022;

- доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД від 15.11.2022;

- доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД від 02.12.2022;

- доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД від 06.12.2023;

- доручення оперативному підрозділу на проведення НСРД від 07.02.2023;

- клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2022;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 20.09.2022;

- клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2022;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 20.09.2022;

- клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.08.2022;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 20.09.2022;

- клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.10.2022;

- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_8 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.11.2022;