Справа № 947/10213/22
Провадження № 1-кс/947/4545/24
01.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42021160000000558 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021160000000558 від 03.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.14 ч. 4 ст.190, ч. 4 ст.190 КК України.
Група осіб, маючи на меті особисте збагачення шляхом заволодіння об'єктами нерухомого майна та їх подальшого відчуження добросовісним покупцям, розробили злочинний план який полягав у наступному: за невстановлених обставин було отримано інформацію, про те, що у будинку АДРЕСА_1 , фактично ніхто не мешкає, а право власності вказаний будинок зареєстроване за громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 14.02.2003.
У зв'язку з чим, вказані особи за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, роздобули бланк паспорту громадянина України виданий на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 14.02.2003, та вклеїли в нього фото невстановленої особи чоловічої статі, і так само роздобули пакет правовстановлюючих документів на будинок АДРЕСА_1 .
У подальшому конспіруючи свої злочинні наміри, було прийнято рішення оформити право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна в місті Дніпро Дніпропетровської області на підконтрольну особу. У зв'язку з чим, 25.10.2021 особа чоловічої статі представляючись ОСОБА_4 , та використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я останнього в офісі приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_5 , ввівши останню в оману між нібито ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка є підконтрольною злочинній групі особі), було укладено договір купівлі-продажу (датований 25.10.2021) зареєстрований в реєстрі за №1446 (бланк №НРМ970493). Після чого приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_5 , будучі введеною в оману, діючи у якості державного реєстратора (відповідно до положень ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») о 17 годині 22 хвилини зареєстрували права власності на будинок АДРЕСА_1 , за підконтрольній злочинній групі особою - ОСОБА_6 .
Далі, переслідуючи умисел направлений на незаконне збагачення, та легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, злочинною групою було розміщено оголошення на Інтернет - сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначивши номер телефону НОМЕР_2 та ім'я контактної особи « ОСОБА_7 ».У подальшому вказана група осіб до складу яких входили особа на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та інші достовірно не встановленні на даний час особи 25.01.2022 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_9 , здійснили намір продати вказану квартиру чесному набувачеві (покупцеві) тим самим легалізувавши майно здобуте злочинним шляхом та заволодівши грошовими коштами чесного покупця, проте їх дії були попереджені співробітниками поліції.
Під час досудового розслідування було здійснено допит у якості свідка рієлтора ОСОБА_10 , яка в порядку ст.67 КПК України, будучі попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень та відмову від дачі свідчень (ст.ст. 384, 385 КК України), зазначила, що 12.11.2021 мала зустріч з продавцем (власником) будинку АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 , її юристом та особою на ім'я ОСОБА_8 , при цьому діалог щодо продажу будинку вела не власниця, а ОСОБА_8 . Після допиту у якості свідка за участю ОСОБА_10 , було проведено впізнання за фотознімками, відповідно до якого особа на ім'я ОСОБА_8 насправді є ОСОБА_11 . Крім того, з приводу продажу будинку АДРЕСА_1 громадянці ОСОБА_6 у якості свідка було допитано безпосередньо самого ОСОБА_4 , який в порядку ст.67 КПК України, будучі попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих свідчень та відмову від дачі свідчень (ст.ст. 384, 385 КК України), з приводу будинку АДРЕСА_1 , зазначив наступне, що дійсно у 2007 році на підставі договору купівлі-продажу він набув право власності на вказаний будинок, проте у будинку він фактично ніколи не мешкав. З приводу намірів продати вказаний будинок повідомив, що ніколи таких намірів не мав, а 25.10.2021 (в день нібито відчуження будинку) взагалі знаходився в місті Одесі.
Зважаючи на вищевикладені обставини, можна зробити очевидний висновок, що договір купівлі-продажу будинку АДРЕСА_1 , є недійсним, адже відповідно до зібраних на даний час матеріалів кримінального провадження підпис наявний у ньому виконаний не самим ОСОБА_4 , а іншою особою від його імені.
Згідно інформаційної довідки з ДРРП на нерухоме майно №286347767 від 23.11.2021, право власності на об'єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, від 25.10.2021.
Додатково слід звернути увагу на той факт, що відповідно до інформаційної довідки з ДРРП №298712134 від 09.02.2022 після набуття права власності на будинок АДРЕСА_1 ОСОБА_4 (07.08.2007) на вказаний об'єкт на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.10.2007 (справа №2-6299/2007), 03.10.2007 ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешт на вказаний будинок. Проте на підставі тієї ж інформаційної довідки встановлено, 06.10.2021 до Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна внесений запис про погашення заборони та відсутні будь-які відомості про підстави такого погашення. У зв'язку з чим, на підставі ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо вчинення пошуків, реєстраційних дій щодо об'єкту нерухомого за адресою: АДРЕСА_1 . В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що пошук у ДРРП вказаного об'єкту нерухомого майна у день внесення запису про погашення заборони здійснила нотаріус ОСОБА_12 , у подальшому 25.01.2022, групою осіб до числа якої входила ОСОБА_6 , вчинили дії направлені на легалізацію об'єкту нерухомого майна здобутого злочинним шляхом, проте вказані дії були попереджені співробітниками поліції, також в цей же день нотаріус ОСОБА_12 , знову здійснила пошук даного об'єкту нерухомого майна в ДРРП. Крім того, нотаріус ОСОБА_12 , здійснювала пошук в ДРРП об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , задовго до заволодіння, а саме 27.04.2020.
Вказані факти дають підстави вважати, що приватний нотаріус міста Київ ОСОБА_12 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення направленого на заволодіння об'єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з чим, на поточному етапі досудового розслідування доцільно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо дій, які в ДРРП були вчиненні приватним нотаріусом міста Київ ОСОБА_12 , у період часу з 01.01.2020 по 01.12.2023.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 ,старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_21 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості вилучення (проведення виїмки) документів, інших носіїв інформації (у тому числі електронних) щодо дій вчинених приватним нотаріусом міста Київ ОСОБА_12 (логін користувача ki01p7596), у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек), у період часу з 01.01.2020 по 01.12.2023 зокрема з зазначенням дати їх вчинення (дати та часу), IP-адреси, MAC-адреси.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1