Справа № 592/5071/24
Провадження № 1-кс/592/2023/24
01 квітня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480000894, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 22.03.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 22.03.2024 у якості фінансових.
Клопотання мотивує тим, що 24.12.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи неправдиве оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу неіснуючого товару, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 13562 грн., які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 в якості оплати за товар.
Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480000894 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 24.12.2023 по 04.01.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період з 24.12.2023 по 04.01.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період з 24.12.2023 по 04.01.2024 включно у якості фінансових.
Строк дії ухвали - до 31.05.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.