Справа № 592/5068/24
Провадження № 1-кс/592/2020/24
про тимчасовий доступ до документів
29 березня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202510000048 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що один із мешканців міста Суми, за попередньою змовою з іншими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, під приводом продажу неіснуючого товару заволодівають грошовими коштами громадян.
В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Аналізом трафіку абонентських номерів, які використовує ОСОБА_4 був встановлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Одеса, який використовує абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зазначена особа, з використанням вказаних сім-карт неодноразово тримала зв'язок з ОСОБА_4 під час вчинення кримінальних правопорушень, та неодноразово телефонував на особисті абонентські номери телефонів та на ті, які ОСОБА_4 використовує для вчинення кримінальних правопорушень. Також встановлено тісний зв'язок ОСОБА_4 з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,
-оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 до 27.03.2024.
-оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2023 до 27.03.2024.
Вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи злочинця та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину, тобто дана інформація може слугувати доказом, який підтвердить або спростує вину осіб, яким повідомлено про підозру.
Зазначена вище інформація про надання телекомунікаційних послуг знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів:
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2023 до 27.03.2024. Дату, час, місце, спосіб придбання вказаних сім-карт, спосіб оплати та реквізити платіжних карток систем з яких здійснювалася оплата.
- оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2023 до 27.03.2024.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 або ОСОБА_7 , іншому слідчому групи слідчих, які здійснюють розслідування в даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1