Справа № 466/3340/24
Провадження № 1-кс/466/1141/24
28 березня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000427 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
27.03.2024 р. слідча слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зокрема інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 21.03.2024 по термін дії ухвали.
Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.03.2024 року у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.03.2024 о 13:07 год., на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявника з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 1029 гривень 60 копійок, які були переказані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 без відома останньої, а також грошовими коштами у сумі 8000 гривень, котрі були переказані на невстановлений рахунок.
21.03.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , котра повідомила, що 21.03.2024 на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування невідома особа повідомила, що по банківській карті потерпілої є підозрілий рух коштів. Для убезпечення потерпілої від дій шахраїв працівник банку порекомендував змінити пін код. Для зміни паролю працівник банку попросив надати потерпілій пароль який встановлений на даний час і остання погодилась. Після цього ОСОБА_5 побачила, що з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів у сумі 1029 гривень.
Відтак, тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного карткового ранку, дасть можливість дослідити рух коштів по ньому.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024141380000427 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Так, слідча слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000427 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_1 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно- апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, з 21.03.2024 і до 28.03.2024;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 21.03.2024 і до 28.03.2024 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів;
- операції по рахунках № НОМЕР_1 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 21.03.2024 і до 28.03.2024 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1