Справа № 459/867/24
Провадження № 1-кс/459/509/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №1202414115000268 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №1202414115000268 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яким просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ( володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)відомостей про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок/карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі, яких вказаний рахунок був відкритий/закритий, надавши копії вказаних документів;
2)руху коштів по наявному (наявних) банківському (банківських) рахунку (рахунках) із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 17:00 години 28.02.2024 по 00:00 годину 07.03.2024, зокрема, по банківському рахунку/карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.
3)пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 17:00 години 28.02.2024 по 00:00 годину 07.03.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по банківському рахунку/карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.
В його обґрунтування послалася на те, що невідома особа, у період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 шляхом обману та з використанням ЕОМ, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_4 на номер потерпілої НОМЕР_5 , представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійшла в довіру потерпілої, отримавши код підтвердження з смс, після чого оформила кредити на потерпілу ОСОБА_15 у п'яти установах, а саме: «Credit7» «МАНІВЕО», «Швидко Гроші», «Кредит Плюс» та «Слон Кредит». Кредитні кошти були зараховані на банківську картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та в подальшому переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на загальну суму 10200 гривень, а також дві транзакції загальною сумою 420 гривень переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Загальна сума збитків становить 10620 гривень.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1202414115000268 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу із 17:22 години по 18:12 години 28.02.2024 по 01.03.2024 із банківської карти/рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відбулося списання грошових коштів належних ОСОБА_15 в суму 420 гривень.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаної інформації.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні №1202414115000268 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа у період часу з 28.02.2024 по 01.03.2024 шляхом обману та з використанням ЕОМ, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_4 на номер потерпілої НОМЕР_5 , представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійшла в довіру потерпілої, отримавши код підтвердження з смс, після чого оформила кредити на потерпілу ОСОБА_15 у п'яти установах, а саме: «Credit7» «МАНІВЕО», «Швидко Гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Слон Кредит». Кредитні кошти були зараховані на банківську картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та в подальшому переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на загальну суму 10200 гривень, а також дві транзакції загальною сумою 420 гривень переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Загальна сума збитків становить 10620 гривень.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ( володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 ; Ліцензія НБУ: №16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-банк» НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі, яких вказаний рахунок був відкритий/закритий, надавши копії вказаних документів;
-руху коштів по наявному (наявних) банківському (банківських) рахунку (рахунках) із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 17:00 години 28.02.2024 по 00:00 годину 07.03.2024, зокрема, по банківському рахунку/карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.
-пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР - адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 17:00 години 28.02.2024 по 00:00 годину 07.03.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема по банківському рахунку/карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1