ЄУН: 336/9642/23
Провадження №: 1-кс/336/354/2024
27 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12023082080001578 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22 березня 2024 р. слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають матеріали кримінального провадження № 12023082080001578, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, за фактом безвісти зниклої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 12021082080001903 за ч. 1 ст. 382 КК України, виявлено факт того, що ОСОБА_6 не виконує рішення суду щодо проживання малолітньої доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із матір'ю ОСОБА_7 , та на теперішній час місцезнаходження малолітньої ОСОБА_5 невідоме.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2020, у справі №336/3744/19, визначено місце проживання малолітньої ОСОБА_5 разом з матір'ю ОСОБА_7
23.12.2020 Запорізьким апеляційним судом видано виконавчий лист по справі №336/3744/19, яким зобов'язано ОСОБА_6 передати дитину матері - ОСОБА_7 .
03.11.2021 Постановою Верховного Суду, Постанову ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2020 у справі №0336/3744/19 залишено без змін та поновлено виконання постанови про визначення місця проживання ОСОБА_5 разом з матір'ю - ОСОБА_7 .
14.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову, якою зобов'язано ОСОБА_6 повернути дитину - ОСОБА_5 її матері - ОСОБА_7 .
У січні 2023 року ОСОБА_6 була подана до Верховного Суду касаційна скарга на постанову Запорізького апеляційного суду від 14.12.2022, що свідчить про те, що останній є особою, яка належним чином повідомлена про обов'язок повернути дитину матері - ОСОБА_7 .
21.06.2023 Верховним Судом винесено постанову про залишення скарги ОСОБА_6 без задоволення.
Крім того, 25 травня 2023 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 оголошено у розшук та працівниками відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області заведено оперативно-розшукову справу № 800012304.
На теперішній час місцезнаходження малолітньої ОСОБА_5 не встановлено.
Під час досудового розслідування, Управлінню протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення, про проведення слідчих розшукових дій, з метою отримання інформації про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході виконання вказаного доручення було встановлено, що ОСОБА_6 , має відкриті рахунки в таких банківських установах як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також отримано відомості, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , користуються банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та малолітньої ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на анкетні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 15.09.2023 до моменту винесення ухвали, а саме:
- виписок руху по рахункам, які відкриті на вказаних осіб, із зазначенням їх повних реквізитів, вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 15.09.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків на ім'я вказаних осіб, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські рахунки.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню.
Згідно п.1,2 ч.3, ч.5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається з клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
При цьому доводи клопотання зводяться до того, що розслідується кримінальне провадження № 12021082080001903 за ч.1 ст.382 КК України, за фактом того, що ОСОБА_6 не виконує рішення судів щодо проживання малолітньої доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із матір'ю ОСОБА_7
15.09.2023 р. до ЄРДР були внесені відомості за фактом безвісти зниклої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за п.2 ч.2 ст.115 КК України.
Аналізуючи обставини, викладені в клопотанні, судом не встановлено достатніх підстав для такого ступеня втручання у права і свободи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , про який ідеться в клопотанні слідчого.
Вирішуючи клопотання про надання доступу до інформації відносно ОСОБА_6 суд виходив з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.1ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення місця знаходження малолітньої ОСОБА_5 , яка згідно клопотання мешкала разом з батьком ОСОБА_6 .
За встановлених обставин слідчий суддя задовольняє клопотання в частині доступу до документів в частині відомостей, що стосуються ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити часткого.
Надати слідчим слідчої групи СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на анкетні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Запоріжжя, українець, громадянин України, останнє відоме місце мешкання: АДРЕСА_1 , у період часу з 15.09.2023 до 27.03.2024 року, а саме:
- виписок руху по рахункам, які відкриті на вказаних осіб, із зазначенням їх повних реквізитів, вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 15.09.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків на ім'я вказаних осіб, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські рахунки.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду по 27 квітня 2024 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1