1Справа № 335/2865/24 1-кс/335/1066/2024
28 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000003 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Прокурор звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів на казначейських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 13.03.2024; всіх документів (договорів з усіма додатками та додатковими угодами, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, платіжних доручень щодо перерахування коштів, видаткових накладних, рахунків на оплату, інших бухгалтерських документів), що стали підставою для оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуг за договорами на користь наступних виконавців робіт: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами № 10/07-3 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 та договору № 10/07-2 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором № 30/05-1 від 30.05.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 8 640 027,39 грн; договором № 20/07-1 від 20.07.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 361 200,26 грн; договором № 08/09-1 від 08.09.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 3 465 119,68 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за договором № 07/06-2 від 07.06.2021, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 107 148 106,00 грн; договором № 04/09-4 від 04.09.2023, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 26 455 740,00 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за договором № 05/10-1 від 05.10.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 12 296 761,16 грн; договором № 13/12-3 від 13.12.2023, «Послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 345 858,32 грн.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024052110000003 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій керівників приватних підприємств, які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували злочинну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання з вказаними підприємствами договорів на проведення будівельних та ремонтних робіт захисних споруд цивільного захисту на території м. Дніпра.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » та заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , спрямовану на привласнення коштів територіальних громад під час виконання бюджетної програми «Заходи та роботи з територіальної оборони», які фінансуються за рахунок дотацій з обласних бюджетів на здійснення першочергових заходів підготовки території громади (громад) до оборони в особливий період, захисту критичної інфраструктури та населення, шляхом укладання договорів на капітальний ремонт об'єктів за завищеними цінами та низької якості, чим завдають збитки місцевому бюджету.
10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 10/07-3 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору строк виконання договору встановлено до 31.12.2023 та вартість договору становить 12 389 513,25 грн. з урахуванням ПДВ. 15.12.2023 між замовником та підрядником укладено додаткову угоду №4 до договору, якою збільшено строк виконання умов договору до 31.12.2024.
Станом на 31.12.2023 Департаментом на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов договору № 10/07-3, здійснено оплату у розмірі 9 835 621,56 грн з ПДВ.
16.01.2024 слідчим здійснено виїзд за місцем проведення робіт: АДРЕСА_2 , де встановлено, що роботи не ведуться, виконано лише роботи по улаштуванню входу до укриття.
Окрім того, 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 10/07-2 «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 . Відповідно до умов договору строк виконання умов договору встановлено до 31.12.2023 року та вартість договору складає 16 597 754,32 грн з урахуванням ПДВ. 13.12.2023 року між замовником та підрядником укладено додаткову угоду № 4 до договору, якою збільшено строк виконання умов договору до 31.12.2024.
Станом на 31.12.2023, Департаментом, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору № 10/07-2 здійснено оплату у розмірі 13 126 735,8 грн з ПДВ.
16.01.2024 здійснено виїзд за місцем проведення робіт: АДРЕСА_3 , де встановлено, що роботи ведуться невстановленими робітниками, виконано роботи по улаштуванню входу до укриття, частково виконані роботи по монтажу вентиляції.
Відповідно до відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджено факт того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено попередні оплати по вищевказаним договорам у розмірі 60%, що є грубим порушенням чинного законодавства.
Окрім того, вивченням відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що фактично роботи по договорах із ремонту захисних споруд виконують інші підприємства за договорами субпідряду, які отримують за свої послуги значно менші кошти, ніж перераховується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2023 році уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ряд наступних договорів, а саме: договір № 30/05-1 від 30.05.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 8 640 027,39 грн; договір № 20/07-1 від 20.07.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 361 200,26 грн; договір № 08/09-1 від 08.09.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 3 465 119,68 грн.
Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2021-2023 роках уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ряд наступних договорів, а саме: договір № 07/06-2 від 07.06.2021, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 107 148 106,00 грн; договір № 04/09-4 від 04.09.2023, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 26 455 740,00 грн.
Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2023 році уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ряд наступних договорів, а саме: договір № 05/10-1 від 05.10.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 12 296 761,16 грн; договір № 13/12-3 від 13.12.2023, «Послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 345 858,32 грн.
Прокурор зазначає, що на цей час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які стали підставою для оплати виконаних робіт за вищезазначеними договорами з метою проведення судових експертиз на предмет визначення розміру заподіяних збитків, вказані документи можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, у зв'язку із чим він звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, про які йде мова у клопотанні прокурора.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області області ОСОБА_6 , начальнику управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 , начальнику другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_10 , прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів на казначейських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 13.03.2024;
- всіх документів (договорів з усіма додатками та додатковими угодами, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, платіжних доручень щодо перерахування коштів, видаткових накладних, рахунків на оплату, інших бухгалтерських документів), що стали підставою для оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуг за договорами на користь наступних виконавців робіт:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами № 10/07-3 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13351» по АДРЕСА_2 та договору № 10/07-2 на «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 13142» по АДРЕСА_3 .
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за: договором № 30/05-1 від 30.05.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 8 640 027,39 грн; договором № 20/07-1 від 20.07.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4 361 200,26 грн; договором № 08/09-1 від 08.09.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень будівлі для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 3 465 119,68 грн.
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за: договором № 07/06-2 від 07.06.2021, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 107 148 106,00 грн; договором № 04/09-4 від 04.09.2023, «Будівництво III черги водогону нижньої частини колишнього смт. Таромське у м. Дніпрі» на суму 26 455 740,00 грн.
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за: договором № 05/10-1 від 05.10.2023, «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 12 296 761,16 грн; договором № 13/12-3 від 13.12.2023, «Послуги з поточного ремонту частини приміщень та будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР для облаштування місць надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у м. Дніпрі» на суму 345 858,32 грн., з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 28.05.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1