Справа №127/5526/24
Провадження №1-кс/127/2453/24
14 березня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023091180001118 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.12.2023, близько 18.20 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із н.м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що за допомогою її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються здійснити якусь покупку, та потрібно заблокувати дану картку. Для цього їй необхідно під час телефонного дзвінка натиснути цифру 1, що вона і зробила. В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 30139,95 грн.
Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 25.12.2023 близько 18.20 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік із н.м.т. НОМЕР_1 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з банківської картки потерпілої, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Вона відразу перервала телефонний дзвінок та зателефонувала на гарячу лінія банківської установи НОМЕР_5 .
Однак, оператор за номером НОМЕР_5 не відповів на дзвінок так відразу ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік н.т. НОМЕР_6 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвався іменем « ОСОБА_5 » та сказав, що дійсно з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Вона попросила заблокувати картку. Тоді невідомий чоловік (під час телефонного дзвінка) сказав потерпілій зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження операції по заблокуванню картки, а також сказав, що зараз їй зателефонує інший оператор, та вона буде працювати з ним.
Відразу, на номер мобільного телефону потерпілій зателефонував невідомий чоловік із н.м.т. НОМЕР_2 , який сказав щоб у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 натиснула на слово «Підтвердити» та цифру 1. Тоді зв?язок із невідомим чоловіком обірвався. Після цього потерпілій прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 30139,95 грн з її банківської картки № НОМЕР_3 .
Після цього, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла побачила номер банківської картки НОМЕР_7 на яку було здійснено переказ її грошових коштів в розмірі 31043,47 грн.
04.01.2024 надійшов рапорт від УКР ГУНП в Івано-Франківській обл. про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що номера мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 належать особі, що вчинила даний злочин та на момент вчинення кримінального правопорушення фіксуються згідно базових станцій, що за адресою:
1.) АДРЕСА_2 . 310
2.) АДРЕСА_3 . 0
Враховуюче вищевикладене, було прийняте рішення про визначення територіальної підслідності за слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), тому слідчий просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:
1) документи про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_7 ;
2) відомості чи підключена банківська картка НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.12.2023 року по день винесення ухвали суду;
3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 в період часу з 01.12.2023 року по день винесення ухвали суду;
4) відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;
6) Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 в період часу з 01.12.2023 року по день винесення ухвали суду, що знаходяться за адресою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя