465/1721/24
1-кс/465/464/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
29.03.2024 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142370000125, від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024142370000125, від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024142370000125 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.02.2024 близько 19:24 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі за ном. НОМЕР_1 , який представився працівником банку та повідомив, що з банківської карти потерпілої здійснюються невідомі оплати, та запитав її чи це вона оплачує покупки через "Розетку", потерпіла повідомила, що ніякі оплати вона не здійснює, та невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що остання повинна дзвонити на гарячу лінію. Тому одразу після розмови ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де бот повідомив їй, що з нею зв'яжуться. Через хвилину часу о 19:27 до неї зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_2 , де невідома особа знову представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що потерпілій потрібно зробити нову карточку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_5 під керівництвом невідомої особи зробила собі нову банківську карту за № НОМЕР_3 , та невідома особа, яка представилась працівником банку, повідомив потерпілу, що для того, щоб вберегти грошові кошти на попередніх банківських картках, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , потерпіла повинна з цих карток перекинути усі свої грошові кошти на новостворену банківську карту. ОСОБА_5 погодилась та невідома особа яка представилась працівником банку почав диктувати їй нібито новостворену банківську карту, проте як виявилось потім карту невідомої їй особи, а саме № НОМЕР_6 , потерпіла переживаючи за свої грошові кошти не звернула увагу на те, що нібито працівник банку продиктував їй не її банківську карту. Тому остання почала переводити спершу з своєї карти за № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 30 951,50, після чого з карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 24 256,50 а також з карти для виплат № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 28 950 грн. Потерпіла думала, що грошові кошти скидає на свою новостворену карту. Після переказів вищевказаних коштів, невідома особа повідомила, що остання повинна піти в банк та забрати свою новостворену карту, на якій будуть усі грошові кошти. Проте, через декілька годин, ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де побачила, що усі грошові кошти пішли не на її новостворену банківську карту, а на карту невідомої особи прізвище якої ОСОБА_7 . Після цього вона вирішила звернутись в поліцію для написання заяви по вчиненню щодо неї шахрайських дій. Сума завданих їй збитків становить 84 158 грн.
Відтак, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викраденого майна, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентським номером мобільного НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 29.02.2024, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 29.02.2024:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024142370000125 від 05.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12024142370000125 від 05.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв'язку з тим, що 05.03.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.02.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником банку, користуючись моб.тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в загальній сумі 84158 грн., яку остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_6 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.04.2024 року, 29.02.2024 року близько 19:24 їй зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 та представилася праціником банком, повідомила, що з її карти відбувається списання коштів, як оплата за покупки в магазині "Розетка". О 19:27 до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , представилася працівником банку, та запропонувала вирішити проблему списання коштів шляхом створення нової карти та переказу коштів із наявних банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на новостворену карту, яку невідома особа їй допомогла створити. Потерпіла погодилася та здійснила переказ на карту, номер якої диктувала вказана невідома особа, який начебто є її новою картою, однак згодом в мобільному додатку вона помітила, що перерахувала всі свої кошти на рахунок № НОМЕР_6 , який належить невідомій особі з прізвищем ОСОБА_7 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У клопотанні дізнавача, погодженого з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентські номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номерами мобільних телефонів місцезнаходження особи злочинця та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142370000125 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентським номером мобільного НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 29.02.2024, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 01 хвилин 29.02.2024:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1