Справа № 712/3663/24
Провадження № 1-кс/712/1681/24
29 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024255330000247 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024255330000247 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено,що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.01.2024 близько 12 год. невстановлена особа, під приводом надання послуг з продажу електронної валюти USDT ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20417 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримав. (ЄО- 8062 від 13.02.2024, 5716 від 30.10.2024).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, 28.01.2024 близько 11 год. 10 хв. перебуваючи за місцем свого проживання вирішив скористатися торгівельною інтернет платформою (біржа) Bybit, з метою придбання електронної валюти USDT. ОСОБА_5 створив замовлення на покупку 251,5724 USDT та на замовлення відгукнувся користувач обліковим записом ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ). Шляхом листування ОСОБА_5 звернувся до UKR_Change XA для купівлі USDT, він прийняв пропозицію. Після появи чату, продавець ОСОБА_6 повідомив, що не може приймати оплату в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тільки в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, ОСОБА_5 , почав вводити банківські реквізити, для створення покупки, які « ОСОБА_8 » надав в листуванні, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що видана на ім?я ОСОБА_7 . В подальшому, з метою придбання електронної валюти, було здійснено дві платіжні операції по перерахуванню коштів на вищевказаний рахунок, а саме: з власної банківської картки потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ).
28.01.2024 о 11 год. 22 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ суму 10000 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_4 . Номер замовлення: НОМЕР_5 . ОСОБА_5 відправив підтвердження оплати, але продавець висунув скаргу в системі ВУBIT.
Після того, як ОСОБА_7 це зробив, він сказав, що потерпілому потрібно скасувати замовлення, щоб надіслати йому USDT. Після того, як ОСОБА_5 скасував замовлення, продавець сказав, що зараз замовлення становить 500 доларів США, і потрібно заплатити ще 10017,56 грн, щоб завершити угоду. Тож ОСОБА_5 , 28.01.2024 року о 11 год. 36 хв., здійснив ще один переказ на суму 10017 грн. 56 коп. (+ комісія 399,47 грн.). Продавець сказав, що щось трапилося з його активами, і він не може надати платіж. ОСОБА_5 провів 2 операції, бо як пояснив ОСОБА_8 , що після того як вийшов час купівлі ордеру, біржа заблокувала перерахунок монет, і треба продублювати таку ж суму, щоб він поповнив ОСОБА_5 електронну валюту. Продавець також пояснив, що треба вийти з угоди, що потерпілий і зробив. А цього не можна було робити, бо угода анулювалась та USDT не прийшли. Продавець навмисне так зробив, бо знав, що в нього залишаться монети, плюс кошти, які ОСОБА_5 перекинув йому. Потерпілий запропонував повернути кошти, або монети але ОСОБА_8 відмовився й перестав відповідати на повідомлення.
Як результат кошти по жодній операції з двох не повернули й монети USDT ОСОБА_5 не отримав. Усі комунікації були лише в чаті BYBIT.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську карту № НОМЕР_1 , яка видана та обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12024255330000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
-розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 27.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 за період 00 год. 00 хв. 27.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 00 год. 00 хв. 27.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 27.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 27.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.02.2024 року.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_15 ; старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_22 .
Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1