Справа №949/559/24
Провадження №1-кс/949/140/24
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28 березня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181110000104 від 19 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №12024181110000104 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські картки;
- відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 15.03.2024 по 23.00 год. 21.03.2024;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 15.03.2024 по 23.00 год. 21.03.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 15.03.2024 по 23.00 год. 21.03.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12024181110000104 від 19 березня 2024 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 березня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що того ж дня в застосунку «Viber» вона перейшла за фішинговим посиланням, в результаті чого з її банськівських карток, ємітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було списано грошові кошти на загальну суму 7896 гривень.
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що 18 березня 2024 року у вечірню пору доби вона перебувала за місцем свого проживання. В групі їхнього села о 19 год. 35 хв., в месенджері «Viber», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона помітила повідомлення із посиланням від односельчанки, яка підписана ОСОБА_17 (згодом дізналась, що її акаунт був зломаний шахраями). У повідомленні було вказано те, що кожен з охочих може перейти за посиланням та отримати одноразову грошову допомогу від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 6800 гривень. Перейшовши за даним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даному сайті їй вибило вкладку із реєстрацією. Там вона вводила дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: її номер. Після чого, до неї зателефонувала менеджер із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і назвала їй код із 4 цифрами та сказала нікому його не повідомляти. Тоді на даному сайті вона ввела даний код і вищезгаданий сайт почав загружатись. Приблизно через 5 хвилин, в неї нічого не прогрузило і вона повторила дану процедуру ще раз. Через деякий час о 20 год. 01 хв. їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що нібито вона зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на іншу свою банківську картку. Запідозривши щось, вона почала заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте їй вибило, що функціонал тимчасово не працює. Тоді вхід на її профіль додатку в неї був обмежений. Далі, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила їм про дану подію, поки вона спілкувалась із консультантом, їй почали приходити смс-повідомлення, що з її банківських карток почали списуватись грошові кошти. Грошові кошти були списані із трьох банківських карток, зарплатної № НОМЕР_1 , кредитної № НОМЕР_3 та пенсійної № НОМЕР_4 на загальну суму 7986 гривень. Згодом її банківські картки були заблоковані банком та вона повідомила про даний факт на лінію «102».
Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які зазначає слідчий у клопотанні, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Слідчий СВ ОСОБА_18 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, причини неприбуття суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 18 березня 2024 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що того ж дня в застосунку "Viber" вона перейшла за фішинговим посиланням, в результаті чого з її банськівських карток, ємітованих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було списано грошові кошти на загальну суму 7896 гривень.
За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2023 року за №12024181110000104 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме вищевказаних банківських карток, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження вказаних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, з доданих до клопотання копій виписок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_16 вбачається, що в період з 17 березня по 18 березня 2024 року відбулося списання коштів з даних рахунків на загальну суму 7986 грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №12024181110000104 від 19 березня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181110000104 від 19 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 : коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські картки;
- відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 15.03.2024 по 23.00 год. 21.03.2024;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 15.03.2024 по 23.00 год. 21.03.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 15.03.2024 по 23.00 год. 21.03.2024, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи «Ощад24» вказаних банківських карток та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Згідно з оригіналом.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1