Дата документу 28.03.2024Справа № 554/706/24
Провадження № 1-кс/554/3850/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023170010000470 від 24.11.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
З Полтавської обласної прокуратури до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023170010000470 від 24.11.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом того, що службові особи одного із підприємств, розташованого на території Полтавської області, за попередньою змовою з працівником правоохоронного органу, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, на виробничих потужностях товариства, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які маркують незаконно виготовленими марками акцизного податку України, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/121-23/6040-ДД від 05.04.2023 не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Зазначене кримінальне провадження виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000461 від 04.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізують продукцію за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства, не вживає належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, їх фіксації та забезпечення накладення фінансових санкцій, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.
Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, порушуючи запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів без отримання ліцензії згідно з вимогами ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виробничих потужностях вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , організували необліковане виготовлення, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Щомісячний тіньовий обіг незаконно виготовленої алкогольної продукції становить близько 60-80 тон горілчаних напоїв. При цьому, дана алкогольна продукція маркується підробленими марками акцизного податку та реалізовується на території Полтавської, Харківської, Київської, Одеської та інших областей за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства в адресу фізичних та юридичних осіб, які в свою чергу реалізують її в роздрібній мережі - на ринках, в магазинах, кафе, ресторанах.
Разом з тим, начальник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 обізнаний щодо незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - незаконного виготовлення необлікованої алкогольної продукції, в т.ч. підтримує корупційні відносини з посадовими особами підприємства (надання переваг та практичної допомоги в оформленні дозвільних документів, допомога в ухиленні від сплати акцизного податку, погодження з посадовими особами дат та часу проведення інвентаризації залишків спирту, в т.ч. оформлення таких актів минулими датами без фактичного його проведення, приховування від розголосу або виявлення фактів незаконного виготовлення алкогольних напоїв, отримання від працівників підприємства незаконно виготовленої необлікованої алкогольної продукції та спирту, в т.ч. здійснює її подальше транспортування на автомобілі Nissan Rogue д.н.з. НОМЕР_2 з метою збуту, збут за готівкові кошти фізичним особам).
Також встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності протягом тривалого проміжку часу були залучені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також інші особи, які виконували функції з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, придбання, зберігання та наклеювання на пляшки з алкогольними напоями підробних марок акцизного податку, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до складських приміщень з метою збут, збуту таких алкогольних напоїв, акумулювання та розподілу незаконно отриманих коштів, незаконного придбання сировини для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_3 » - засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_4 » - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_5 - завідуюча складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з номерами в мережі операторів мобільного зв'язку « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » - завідуючий складом та менеджер з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_8 » - завідуючий складом та менеджер з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_10 » - бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним телефоном з номерами в мережах операторів мобільного зв'язку « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » - головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_13 » - головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , користується мобільним телефоном з номерами в мережах операторів мобільного зв'язку « НОМЕР_14 » та « НОМЕР_15 » - колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_16 , користується мобільним телефоном з номерами в мережах операторів мобільного зв'язку « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 » - колишній начальник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , користується мобільними телефонами з номерами в мережах операторів мобільного зв'язку « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 » - працівник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_20 » - працівник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_21 » - працівник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
14. ОСОБА_17 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_22 » - працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
15. ОСОБА_18 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_23 » - працівник ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_24 » - відповідальний за виробництво на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необлікованих алкогольних напоїв, виготовлених зі спирту, придбаного за готівкові кошти, які в подальшому маркувались підробленими марками акцизного податку;
17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_25 » - обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_26 », реалізовую не обліковану продукцію виготовлено на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
19. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_27 , реалізовую не обліковану продукцію виготовлено на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
20. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_28 , реалізовую не обліковану продукцію виготовлено на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
21. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_27 - відповідальна за ведення складського обліку не облікованих алкогольних напоїв, виготовлених на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
22. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується мобільним телефоном з номером в мережі оператора мобільного зв'язку « НОМЕР_29 - особа, через яку вигодо набувачі отримують готівка за реалізовану не обліковану продукцію, виготовлену на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місць знаходження зазначених вище осіб у конкретні проміжки часу, тим самим буде отримано та закріплено докази їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень, незаконного виготовлення, зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх збуту, причетності до цих дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Інформація про вхідні і вихідні з'єднання абонентських номерів, якими користуються зазначені вище особи сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що з Полтавської обласної прокуратури до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023170010000470 від 24.11.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом того, що службові особи одного із підприємств, розташованого на території Полтавської області, за попередньою змовою з працівником правоохоронного органу, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, на виробничих потужностях товариства, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які маркують незаконно виготовленими марками акцизного податку України, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/121-23/6040-ДД від 05.04.2023 не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.
Зазначене кримінальне провадження виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000461 від 04.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізують продукцію за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства, не вживає належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, їх фіксації та забезпечення накладення фінансових санкцій, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає клопотання необгрунтованим та безпідставним.
Слідчим не доведено, що документи, які він просить вилучити слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено яке відношення мають працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вказаного кримінального провадження, оскільки згідно з витягу кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно зберігають, здійснюють збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. У клопотанні не зазначені можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».
У клопотанні міститься рапорт працівника ТУДБР розташованого у місті Полтаві ОСОБА_25 про те, що до вищевказаної злочинної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , Проте, згідно п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_24 , затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 №747 відноситься до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_25 та не є доказом в розумінні ст. 84 КПК України.
На підставі викладеного, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1