Дата документу 28.03.2024Справа № 554/1146/24
Провадження № 1-кс/554/3342/2024
28 березня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентським номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходиться в користуванні осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та потерпілих, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 17 жовтня 2022 року по 03 березня 2024 року;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентським номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що знаходиться в користуванні осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та потерпілих, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами з 00 год 00 хв 17 жовтня 2022 року по 03 березня 2024 року;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_15 що знаходиться в користуванні осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами з 00 год 00 хв 17 жовтня 2022 року по 03 березня 2024 року. Ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить надати строком на два місяці.
В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави група осіб, які діючи за попередньою змовою погрожуючі нанесенням тілесних ушкоджень вимагають грошові кошти у мешканця Полтавської області в умовах воєнного стану, за фактом чого 17 липня 2023 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України за № 12023170000000528.
Крім того, встановлено, що 16 січня 2024 року, близько 21 год 40 хв, в АДРЕСА_1 , група осіб, із застосуванням предметів заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень вчинила хуліганські дії відносно ОСОБА_5 , про що 23 січня 2024 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України за № 12024170000000096.
Органом досудового розслідування також встановлено, що на території м. Полтави група осіб, які діючи за попередньою змовою погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень, вимагають грошові кошти у мешканця Полтавської області в умовах воєнного стану, за фактом чого 31 січня 2024 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України за № 12024170000000112.
Крім цього, встановлено, що 29 січня 2024 року, близько 13 год 30 хв, в АДРЕСА_2 група осіб, заволоділа легковим автомобілем марки «AUDI» модель «А6С7», д. н. з. НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_6 , за фактом чого 01 лютого 2024 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України за № 12024170000000113.
Також встановлено, що 29 січня 2024 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_8 незаконно заволодівши автомобілем марки «АUDI» модель «А6», д. н. з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану таємно викрали із салону та багажника вказаного автомобіля майно потерпілої, на загальну суму 17 243 грн, спричинивши таким чином матеріальний збиток, за фактом чого 07 березня 2024 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за № 12024170000000197.
Вказані кримінальні провадження №12023170000000528, №12024170000000096, №12024170000000112, №12024170000000113, №12024170000000197 об'єднані за загальним номером №12023170000000528.
Слідчий вказує, що в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що особи, причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, потерпілі використовувати мобільні термінали та абонентські номери мобільних операторів а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Зважаючи на це, на даному етапі досудового слідства, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасових доступів до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентським номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентським номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_15 , що знаходиться в користуванні осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та потерпілих, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 17 жовтня 2022 року по 03 березня 2024 року.
Мотивуючи подане клопотання, слідчий зазначає, що у вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, у поданому клопотанні просив проводити його розгляд без його участі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться відповідні документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилися, про причини своєї неявки жоден з них не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000528 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.
Врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »відповідно та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , по абонентським номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що знаходиться в користуванні осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та потерпілих, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 17 жовтня 2022 року по 03 березня 2024 року;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 , по абонентським номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що знаходиться в користуванні осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та потерпілих, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 17 жовтня 2022 року по 03 березня 2024 року;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_5 , по абонентському номеру НОМЕР_15 , що знаходиться в користуванні осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання Інтернет-з'єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год 00 хв 17 жовтня 2022 року по 03 березня 2024 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28 травня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22