єдиний унікальний номер справи 531/2685/23
номер провадження 1-кс/531/271/24
29 березня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023175450000321 від 16 вересня 2023 року, -
Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175450000321 від 16 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Дізнавач до суду не з'явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16 вересня 2023 о 13 годині 51 хвилині на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 12 вересня 2023 року, близько 11 години, в той час, коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу та доставки деревини, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 двома транзакціями 9000 грн. і 10700 грн. перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Попередньо заявниця домовилася за доставку по номеру телефону НОМЕР_3 .
У ході проведення дізнання по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 25 вересня 2023 року (справа №531/2685/23 провадження №1-кс/531/860/23), було вилучено відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Здійснивши аналіз виїмки документів було встановлено, що 12 вересня 2023 року, об 11 годині 26 хвилині, із зазначеного вище банківської карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 19000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , інформація стосовно якої перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;
- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;
- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;
-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаному рахунку за період з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 29 травня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якою рахується вказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 29 травня 2024 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 29 травня 2024 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказаний банківський рахунок, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 29 травня 2024 року.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 29 травня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя