Справа № 308/13565/23
26 березня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023070000000105 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 201-1 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-
Старший слідчий 2 відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023070000000105 від 04.08.2023 року звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023070000000105, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Як вбачається із матеріалів досудового розслідування та повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_5 №58/5/1-2720, 16.09.2023 на митний пост «Дякове» Закарпатської митниці в напрямку «виїзд з України» прибув вантажний автомобіль р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом р.н.з НОМЕР_2 у якому через митний кордон України переміщувався вантаж «пиломатеріали хвойних порід (сосна)», загальним обсягом 36, 886 м. куб., розміром 40-91х90-91х3000 мм.
У відповідності до поданих водієм ОСОБА_5 на митний контроль товарно-супровідних документів, відправником вантажу значиться ФОП « ОСОБА_6 », а отримувачем турецьке підприємство «TULPAR ORMAN URUNLERI INS. TEKSTIL GIDA, AMBALAJ, ITH., IHR., SAN. VATIC. LTD. STI».
Однак, в ході проведення перевірочних заходів та поглибленого митного огляду вищевказаного вантажу було встановлено, що поданий на митний контроль сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ОД № 4351657 від 28.07.2023, який у відповідності до вимог чинного законодавства є єдиною підставою для переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, містить неправдиві відомості щодо переміщуваної партії лісоматеріалів, а саме: характеристик, розмірів та обсягу, найменування породи та партії лісопродукції, тобто отриманий ФОП « ОСОБА_6 » незаконним шляхом на підставі підроблених документів, а фактично через митний кордон переміщується інша партія лісоматеріалів без відповідних дозвільних документів, в тому числі сертифікату про їх походження.
Таким чином, зазначені лісоматеріали (пиломатеріали) є забороненими до переміщення через митний кордон України, оскільки відсутній законно отриманий документ, який надає право на їх переміщення через митний кордон України, а саме, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для експортних операцій саме на вищевказану партію лісоматеріалів у зв'язку з чим вказані обставини свідчать про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та відповідей 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_5, в ході проведення оперативно-розшукових заходів на виконання доручення слідчого отримано достовірну інформацію про те, що до вчинення даного злочину можливо причетні громадяни Туреччини, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлений як фізична особа - підприємець та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є представником ФОП ОСОБА_6 .
Поряд з цим ОСОБА_8 на праві приватної власності має об'єкти нерухомості за наступними адресами де і проживає: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та здійснює купівлю лісо - пиломатеріалів на території України та в подальшому здійснює їх експорт у Туреччину.
Слідчий зазначає, що оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення даного злочину причетний громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який здійснює митно - брокерську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 та надає митно - брокерські послуги ФОП ОСОБА_6 та його представнику ОСОБА_10 .
Так, ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_10 отримують від невстановлених на даний час досудовим слідством осіб пиломатеріали, які в подальшому і експортують. Надалі митний брокер ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з останніми, використовуючи свої зв'язки серед фізичних осіб-підприємців та ТОВ, які займаються заготовкою та реалізацією лісоматеріалів придбає у останніх другі екземпляри товарно-транспортних накладних та виготовляє від їх імені перехідні накладні на ім'я ФОП ОСОБА_6 , таким чином легалізовуючи наявні у останнього незаконно порубані лісоматеріали. Надалі, ОСОБА_9 виготовляє інші товарно-супровідні документи, які містять неправдиві відомості та необхідні для подання на митний контроль як підставу для переміщення через митний кордон партії пиломатеріалів після чого передає зазначені документи ОСОБА_10 , який на підставі незаконно отриманих товарно-супровідних документів отримує в ІНФОРМАЦІЯ_4 сертифікати від імені ФОП ОСОБА_6 , що надає право на безперешкодне переміщення через митний кордон України партії пиломатеріалів.
Також, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування отримано достовірну інформацію про те, що за місцем проживання ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись: підроблені печатки та штампи державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних, печатки інших фізичних осіб підприємців, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, записні книжки (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_9 , злочину, примірники підроблених товарно-транспортних накладних та інші документи, що стосуються виготовлення таких накладних, комп'ютери, ПЕОМ (комп'ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів.
Необхідність вилучення комп'ютерної техніки також обумовлена тим, що в подальшому, з метою встановлення факту виготовлення документів, які планується вилучити необхідно буде провести комп'ютерно - технічну експертизу.
Отримати вищевказані документи та речі, які планується відшукати в ході обшуку у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій на даний час неможливо, оскільки такі підтверджують ймовірну злочинну діяльність ОСОБА_9 та спільників вчинюваного ним злочину, а тому, останнім можуть вживатися заходи по їх знищенню, або спотворенню.
Згідно з Довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_5 ( ОСОБА_13 ) належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, з метою повноти, всебічності та неупередженості при проведенні досудового розслідування необхідно знайти підроблені печатки та штампи державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних; печатки інших фізичних осіб підприємців та ТОВ, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, в тому числі печатки ТОВ «АМІСОТ», ТзОВ «Стандарт», ТОВ «Топ-Лєс»; записні книжки (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 злочинів; документи, які стосуються реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів ФОП ОСОБА_6 ,; банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів за придбані та реалізовані лісоматеріали і пиломатеріали ФОП ОСОБА_6 на підставі підроблених товарно-транспортних накладних; примірники підроблених товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються виготовлення таких накладних, які в період з 15.06.2023 по 16.09.2023 використовувались під час експорту партії пиломатеріалів загальним обсягом 36, 886 м. куб. від імені ОСОБА_6 ; комп'ютери, ПЕОМ (комп'ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів, адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), які в подальшому можна використати в якості речового доказу, при доказуванні вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (злочин), слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у клопотанні. Надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно п.п. 4, 5, 6 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (ч.5 ст.234 КПК України).
Витягом з кримінального провадження № 22023070000000105 від «04» серпня 2023 року підтверджено, що органом досудового розслідування - слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15- ч. 1 ст. 201-1 КК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряються обставини, які свідчать про можливу причетність ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15- ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта № 366545039 від 20.02.2024 - квартира за адресою : АДРЕСА_1 - належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, обставини викладені слідчим в клопотанні підтверджуються: накладними, даними висновку експерта, даними сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, даними протоколів допиту свідка.
Старший слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку у квартирі, яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності та в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.
Заслухавши пояснення старшого слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в клопотанні та доданих до нього в матеріалах наявні достатні підстави вважати, що у квартирі, яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності та в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись підроблені печатки та штампи державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних; печатки інших фізичних осіб підприємців та ТОВ, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, в тому числі печатки ТОВ «АМІСОТ», ТзОВ «Стандарт», ТОВ «Топ-Лєс»; записні книжки (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 злочинів; документи, які стосуються реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів ФОП ОСОБА_6 ,; банківські документи, які свідчать про отримання та зняття коштів за придбані та реалізовані лісоматеріали і пиломатеріали ФОП ОСОБА_6 на підставі підроблених товарно-транспортних накладних; примірники підроблених товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються виготовлення таких накладних, які в період з 15.06.2023 по 16.09.2023 використовувались під час експорту партії пиломатеріалів загальним обсягом 36, 886 м. куб. від імені ОСОБА_6 ; жорсткі диски з комп'ютерів, ПЕОМ (комп'ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів, а в інший спосіб, ніж проведення обшуку у квартирі, яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності та в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 майор юстиції ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя враховує висновки Великої Палати Верховного Суду викладені у постанові від 14.06.2018 року у справі № 11-386 сап 18, в яких Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023070000000105 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 201-1 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - слідчим у складі групи слідчих по кримінальному провадженню №22023070000000105 від 04.08.2023, дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 ( ОСОБА_13 ), що належить на праві приватної власності та в якій проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , а саме: у приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, в підсобних і нежитлових приміщеннях, що відносяться до даної квартири, з метою відшукання та вилучення:
-підроблених печаток та штампів державних лісових та мисливських господарств, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних;
-печаток інших фізичних осіб підприємців та ТОВ, які також використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів на лісо та пиломатеріали, в тому числі печатки ТОВ «АМІСОТ», ТзОВ «Стандарт», ТОВ «Топ-Лєс»;
-записних книжок (блокноти, аркуші паперу) з даними щодо розрахунків за незаконно придбані лісоматеріали та пиломатеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 злочинів;
-документів, які стосуються реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів ФОП ОСОБА_6 ,;
-банківських документів, які свідчать про отримання та зняття коштів за придбані та реалізовані лісоматеріали і пиломатеріали ФОП ОСОБА_6 на підставі підроблених товарно-транспортних накладних;
-примірників підроблених товарно-транспортних накладних та інших документів, що стосуються виготовлення таких накладних, які в період з 15.06.2023 по 16.09.2023 використовувались під час експорту партії пиломатеріалів загальним обсягом 36, 886 м. куб. від імені ОСОБА_6 ;
-жорстких дисків з комп'ютерів, ПЕОМ (комп'ютер, ноутбук, планшет), які останні використовують для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 29.03.2024 року .
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1