ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5898/24
провадження № 1-кс/753/1053/24
"28" березня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024105020000469 від 13.03.2024-
22.03.2024 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 01 хв. 11.03.2024 по теперішній час та про власника вказаного рахунку.
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105020000469 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2024 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 11.03.2024 приблизно о 16 год 09 хв, на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка у листуванні звернулась до ОСОБА_5 з проханням позичити грошові кошти у сумі 16000 грн, після чого невстановлена особа з аккаунта ОСОБА_7 , надала номер банківської картки № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , перевела з власної банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 5000 грн на вищевказану банківську картку, в подальшому заявниці стало відомо, що до аккаунта ОСОБА_7 , невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ, і ніяких грошових коштів вона не просила та не отримувала.
Внаслідок протиправних дій невстановленої особи, ОСОБА_5 зазнала майнової шкоди на суму 5000 грн. (ЄО № 11718 від 12.03.2024).
Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об'єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаної інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дізнавач просила розглянути клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), в судове засідання не з'явилась, повідомлялась належним чином.
Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.
Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходиться інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні іншого структурного підрозділу, а саме:
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 00 год. 01 хв. 11.03.2024 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 11.03.2024 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_1 , та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 00 год. 01 хв. 11.03.2024 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 11.03.2024 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 11.03.2024 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1