ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5500/24
провадження № 1-кс/753/990/24
"22" березня 2024 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202410502000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, -
до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202410502000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 29 січня 2024 року по 30 січня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі "Фейсбук", використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 60500 грн., які належать громадянину ОСОБА_5 . Грошові кошти перераховано з банківської картки потерпілої особи (номер якої не надав) на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що здійснив переказ зі своєї банківської карти на банківські карти: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
У зв'язку з цим слідчий просить з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступ на отримання інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У судове засідання дізнавач не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме - шляхом сповіщення за допомогою телефонограми від працівника суду.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (особи, у володінні яких знаходяться або можуть знаходитись документи) не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Будь-яких заяв чи клопотань до суду не подавали.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частин першої, другої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як зазначалось, 31 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК України, зокрема за фактом того, що у період часу з 29 січня 2024 року по 30 січня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі "Фейсбук", використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 60500 грн., які належать громадянину ОСОБА_5 .
Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та щодо їх власників.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Пунктом 2 частини п'ятої статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є необґрунтованим, оскільки дізнавач в судове засідання для підтримання викладених у ньому вимог не з'явився, при цьому останнім не наведено у повній мірі всієї інформації та не надано до клопотання доказів того, що зазначені у клопотанні картки, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється досудове розслідування, а також не доведено наявності достатніх підстав вважати, що усі зазначені в клопотанні документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Долучені до клопотання фото, на яких зафіксовано, що переказ коштів здійснював потерпілий(зазначено його ПІБ) не дають можливості слідчому судді переконатись у тому, що вони стосуються саме перарахування коштів на зазначені у клопотанні картки та взагалі стосуються подій, про які йдеться у клопотанні.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,
у задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202410502000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1