Справа № 676/2168/24
Номер провадження 1-кс/676/595/24
29 березня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024242060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024242060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа 29 лютого 2024 року, шляхом обману, представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя по АДРЕСА_1 , який будучи введеним в оману, самостійно у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 о 20:54 год. 29.02.2024 року здійснив переказ кредитних коштів з універсальної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 10050 грн. та о 20:57 год. 29.02.2024 року у сумі 13065 грн.
Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024242060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 надав покази про те, що о 20:42 год. 29.02.2024 року на мобільний номер телефону надійшов вхідний дзвінок з невідомого номеру - НОМЕР_3 , коли він відповів, то чоловічий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що було зафіксовано на рахунку шахрайські дії, тому необхідно залишок грошових коштів переказати на іншу картку у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому невідомий продиктував номер картки, а саме НОМЕР_2 та суму 10050,00 грн., увівши усі дані потерпілий підтвердив переказ грошей о 20:54 год. 29.02.2023 року, надалі у такий самий спосіб о 20:57 год. 29.02.2023 року підтвердив переказ у сумі 13 065,00 грн.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.
На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене та те, що інформація по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Крім цього існує загроза у зміні або знищенні вищенаведеної інформації, тому дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з'явилась, про місце і час розгляду справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила, подала заяв про розгляд справи у її відсутності та просить задоволити дане клопотання з мотивів наведених в ньому.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024242060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12024242060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку; номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; за період часу з 29 лютого по 29 березня 2024 року, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, ІР-адрес, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, з можливістю отримати їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024242060000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про банківський рахунок НОМЕР_5 , а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку; номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; за період часу з 29 лютого по 29 березня 2024 року, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, ІР-адрес, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, з можливістю отримати їх копії.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у їх володінні, з можливістю вилучити копій документів про банківський рахунок НОМЕР_5 , а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку; номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; за період часу з 29 лютого по 29 березня 2024 року, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, ІР-адрес, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, з можливістю отримати їх копії.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл органу досудового дізнання на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1