Справа № 712/3713/24
Провадження №1-кс/712/1705/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310001980 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310001980 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб шахрайським шляхом заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , що належала покійному ОСОБА_5 , 1964 р.н., здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.
Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , причина смерті - аневризма грудної частини аорти розірвана.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 26.04.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1057, відповідно до якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_7 придбала квартиру АДРЕСА_1 .
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 26.07.2023 проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: платіжні інструкції №0235820059, №0235810058, №0235820058, №0235810059, квитанцію на сплату комунальних послуг на квартиру АДРЕСА_1 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 09.10.1996 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_5 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_5 від 12.05.2023 серія ІНФОРМАЦІЯ_5 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №00039644873, блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.
Разом з тим, в ході проведення вказаного обшуку було виявлено та скопійовано документи щодо набуття права власності ОСОБА_7 на квартиру за АДРЕСА_3 , також було виявлено довідку про причину смерті (до форми №106/о №920 від 31.10.2022) видану на ім'я померлої ОСОБА_9 , відповідно до якої остання померла 28.10.2022, причина смерті не встановлена через гнилісні зміни.
01.08.2023 проведено огляд відеозапису проведення обшуку від 26.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та виготовлено фотокопії наступних документів:
- свідоцтва про смерть ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_3 ;
- договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 27.10.2022, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1075;
- витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 313514451;
- заповіту ОСОБА_9 від 24.10.2022, посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1064;
- довідки про причину смерті (до форми №106/ о №920) від 31.10.2022 на ім'я ОСОБА_9 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 );
- картки платника податків на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 ;
- копії паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_5 .
Із виявлених в ході обшуку документів вбачається, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 24.10.2022 призначила спадкоємцем всього належного їй майна ОСОБА_7 та через три дні, тобто 27.10.2022, продала ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_3 . І заповіт, і договір купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7 , повідомила, що вона близько десяти років тому винаймала ліжко-місце у квартирі ОСОБА_9 , проживала вона з останньою близько 4 років. У подальшому вона доглядала за ОСОБА_9 , допомагала готувати та прибирати. ОСОБА_7 не пам'ятає, у якому році ОСОБА_9 вирішила скласти заповіт на неї, пізніше ОСОБА_7 з ОСОБА_8 вирішили оформити договір купівлі-продажу вказаної квартири для подальшого уникнення судових процесів. Нотаріальне посвідчення заповіту та договору купівлі-продажу здійснила приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . У 2022 році ОСОБА_10 померла, похованням останньої займався ОСОБА_8 , оскільки 08.10.2022 ОСОБА_7 народила другу дитину та не мала змоги займатися похованням.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_11 показала, що ОСОБА_9 є її рідною тіткою, остання ніколи не одружувалася та не мала дітей, її найближчими родичами був батько ОСОБА_11 , вона та її рідна сестра.
Ще у 2018 році ОСОБА_9 зателефонувала своїй племінниці ОСОБА_12 та попросила її приїхати, по приїзду вона сказала, що бажає, щоб після її смерті її квартиру АДРЕСА_3 успадкувала найменша дитина у сім'ї - Алла. Тоді ОСОБА_12 разом з ОСОБА_9 звернулися до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу та ОСОБА_13 , де склали та нотаріально засвідчили заповіт ОСОБА_9 , яким остання заповіла квартиру АДРЕСА_3 своїй двоюрідній онуці ОСОБА_14 .
Востаннє ОСОБА_11 бачила ОСОБА_9 живою до початку повномасштабного вторгнення на територію України. По телефону вона говорила з нею востаннє на початку жовтня 2022 року, на стан здоров'я вона не скаржилася, проте постійно запитувала чи можуть у неї забрати квартиру.
Всю зиму 2022-2023 років ОСОБА_11 телефонувала їй і не могла додзвонитися, навесні, коли у неї з'явилася можливість приїхати, приїхавши з сестрою, вони почали дзвонити у двері, відчинив чоловік, віком приблизно 45 років, спортивної тілобудови, світло-русяве волосся, імені він свого не назвав, він сказав, що винаймає цю квартиру. ОСОБА_11 запитала вказаного чоловіка, хто господар, на що він надав візитку з номером старшого за будинком. ОСОБА_11 із сестрою вийшли на вулицю та зателефонували за номером, вказаним у візитці, відповіла жінка, сказала, що власника квартири не знає, повідомила, що її тітка померла. Після вказаної розмови ОСОБА_11 викликала поліцію.
Доки вони чекали приїзду поліції, піднялися ще раз на дев'ятий поверх, почали дзвонити у сусідню від тітки квартиру, двері відчинив невідомий чоловік, який уже перебував у квартирі тітки. Чоловік середнього зросту, повної тілобудови, обличчя кругле, він запитав, чого вони дзвонять у квартиру, та сказав, що сусідів немає вдома, та щоб вони пішли геть, на запитання ОСОБА_11 , яким чином він став власником квартири, він відповів, що її тітка подарувала вказану квартиру його дружині.
Під час допиту свідка ОСОБА_15 , працівника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено, що вона щомісяця 22 числа за місцем проживання ОСОБА_9 приносила їй пенсію та під підпис у відомості на виплату пенсій надавала грошові кошти, але 22.10.2022 передати їй особисто пенсію не змогла ув'язку з тим, що ОСОБА_9 працівники швидкої допомоги надавали медичну допомогу.
На даний час, з метою встановлення або спростування факту підписання ОСОБА_9 24.10.2022 заповіту та 27.10.2022 договору купівлі-продажу квартири, виникла необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи, яку неможливо призначити без отримання вільних зразків підпису ОСОБА_9 , які містяться у відомостях на виплату пенсії.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та виявлення і фіксації речових доказів та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та подальшого їх дослідження, які знаходяться у службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до відомостей на виплату пенсії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2022 з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення судових-почеркознавчих експертиз.
Вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310001980 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_5 , а саме до відомостей на виплату пенсії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживала в АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2021 по 01.10.2022, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .
Строк дії даної ухвали до 28.05.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1