Справа №766/12051/23
н/п 1-кс/766/2546/24
29.03.2024 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231040002323 від 07.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 .), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 06.12.2023 по дату виконання ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 .) документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 .) надати інформацію та наявні документи стосовно банківських картки які пов'язані з банківським рахунком № НОМЕР_1 з наданням номерів банківських карток та на чиє ім'я видані, також надати інформацію, а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 , та картки які прив'язані до даного рахунку та інших банківських карт прив'язаних до рахунку, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку з № НОМЕР_1 , у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 та за банківськими картками прив'язаними до даного рахунку, за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначеного клієнта у електронному сервісі (мобільному додатку);
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Розгляд клопотання проводити без виклику представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, також приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №12023231040002323 від 07.12.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040002323 відомості про яке 07.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_11 , 1954 р.н., про те, що 06.12.2023 невстановлена особа невстановленим шляхом відкрила на ім'я останнього банківську картку НОМЕР_3 банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з карти НОМЕР_4 перерахувавши кошти на банківську картку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим заявнику спричинено матеріальний збиток на суму 56930 грн.
13.12.2023 року слідчий Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області звернувся з клопотання про отримання тимчасового доступу та можливості вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах за банківською карткою НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить власнику рахунку НОМЕР_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який являється потерпілим у кримінальному провадженні №12023231040002323 від 07.12.2023 року.
На підставі ухвали Херсонського міського суду від 20.12.2023 № 766/12051/23 н/п 1-кс/766/4040/23 в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було отримано тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах за банківською карткою НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить власнику рахунку НОМЕР_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеним оглядом та аналізом інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів встановлено:
В ході огляду файлів отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено:
Банківська картка НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить власнику рахунку НОМЕР_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3
Банківська картка НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить власнику рахунку НОМЕР_7 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3
Аналізом отриманої інформації, а саме виписки по поточній карті НОМЕР_6 встановлено, що станом на 06.12.2023 року на вказаній карті був залишок на суму 99503.39 грн.
В період з 23 год. 29 хв. 06.12.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023, встановлено, що з банківської картки « НОМЕР_6 » було здійснено:
06.12.2023 о 23:28:44 переказ зі своєї картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_5 у розмірі 31053,47 грн., з них відраховано комісію банку в сумі 904.47 грн.
06.12.2023 о 23:29:46 переказ зі своєї картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_5 у розмірі 25877,72 грн., з них відраховано комісію банку в сумі 753.42 грн.
Транзакція здійснювалась через термінал під номером I02604Z2
Також аналізом отриманої інформації, а саме виписки по поточній карті НОМЕР_8 встановлено, що станом на 06.12.2023 року о 23:27:58 год з вищевказаної карти був здійснений переказ на картку НОМЕР_5 у розмірі 3015 грн.
13.12.2023 року слідчий Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області звернувся з клопотання про отримання тимчасового доступу та можливості вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах за банківською карткою НОМЕР_5 .
На підставі ухвали Херсонського міського суду від 20.12.2023 № 766/12051/23 н/п 1-кс/766/4039/23 в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , було отримано тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах за банківською карткою НОМЕР_5 .
В ході огляду документів отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено:
Відповідно до листа № DP 2 -07.8/29БТ від 31.01.2024р. вказано: що в Банківська карта НОМЕР_5 АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить власнику гривневого рахунку НОМЕР_9 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Відповідно до вище вказаної довідки встановлено що в період часу з 01.12.2023 року по 30.01.2024 року зняття грошових коштів в банкоматах, касах банку з карти НОМЕР_5 відсутні.
В результаті аналізу операції, здійснених по карті НОМЕР_5 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_9 у гривні на ім'я ОСОБА_12 РНОКПП: НОМЕР_10 за період з 01.12.2023 по 30.01.2024 року - було виявлено транзакції через сервіси інших банків.
Встановлено, що було здійснено транзакції через сервіси інших банків, а саме: 06.12.2023 року о 23:28:45 год. було надходження на банківську картку НОМЕР_5 - 29999 грн. Тип транзакції - надходження (переказ коштів кредитова частина). Банк відправника (банк-еквайер) - ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також було здійснено переказ суми 24999 -06.12.2023 року о 23:48 год. з карти НОМЕР_5 .
07.12.2023 року о 14:57 год. було здійснено переказ коштів в сумі 12000 грн. з карти НОМЕР_5 .
Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_9 у гривні за період 01.12.2023 - 30.01.2024 було надходження на суму 57998 грн, трьома транзакціями.
Транзакція надходження здійснена на 3000 грн. - 07.12.2023 о 20:45 год.
Транзакція надходження здійснена на 24999 грн. - 07.12.2023 о 20.45 год.
Транзакція надходження здійснена на 29999 грн. - 07.12.2023 о 20.45 год.
Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_9 у гривні за період 01.12.2023 - 30.01.2024 було вибуття коштів на суму 58027 грн, трьома транзакціями.
Дві транзакції вибуття коштів з вищевказаного рахунку, а саме з банківської карти НОМЕР_5 здійснено на суму 12600 грн - 11.12.2023 року о 15:42 год, а також 24999 грн - 11.12.2023 о 15:42 год. Кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_1 мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В період час з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року було здійснення 8 разів онлайн виведення коштів шляхом пересилання з рахунку НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_11 на карту НОМЕР_12 та НОМЕР_13 - дані банківські картки належать ОСОБА_12 , а також картки здійснено поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_14 :
06.12.2023 року о 23:53:37 год. здійснено переказ коштів в сумі 5000 грн на картку НОМЕР_12 ;
07.12.2023 року о 14:58:22 год. здійснено переказ коштів в сумі 240 грн на картку НОМЕР_13 ;
07.12.2023 року о 00:10:30 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_14 на суму 2000 грн.;
07.12.2023 року о 00:10:55 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_14 на суму 2000 грн.;
07.12.2023 року о 00:11:02 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_14 на суму 2000 грн.;
07.12.2023 року о 00:11:08 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_14 на суму 2000 грн.;
07.12.2023 року о 00:11:13 год. здійснення поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_14 на суму 2000 грн.;
07.12.2023 року о 14:50:36 год. здійснено переказ коштів в сумі 5000 грн на картку НОМЕР_13 ;
Відповідно до звіту транзакцій з використанням банківської картки НОМЕР_5 власником якої є ОСОБА_12 було здійснено три операції по надходженню коштів, а саме:
Транзакція надходження здійснена на 3000 грн. - 06.12.2023 року о 23:27:59 год.
Транзакція надходження здійснена на 29999 грн. - 06.12.2023 року о 23:28:45 год.
Транзакція надходження здійснена на 24999 грн. - 06.12.2023 року о 23:29:27 год.
Аналізуючи вищевказану інформації отриману під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кошти які були на банківській карті НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що належить - ОСОБА_11 , були переведені невстановленою особою на банківську картку НОМЕР_5 АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, частинами переведені на інший банківський рахунок № НОМЕР_1 цього ж самого банку тобто АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, також приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №12023231040002323 від 07.12.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчим слідчого відділення ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 .), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.12.2023 по дату виконання ухвали, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме документи, які стосуються руху коштів по рахунку, наявні документи стосовно банківських карток, які пов'язані з банківським рахунком № НОМЕР_1 з наданням номерів банківських карток та на чиє ім'я видані, а також:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 , та картки які прив'язані до даного рахунку та інших банківських карт прив'язаних до рахунку, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку з № НОМЕР_1 , у вказаний період часу;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 та за банківськими картками прив'язаними до даного рахунку, за вказаний період часу;
-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначеного клієнта у електронному сервісі (мобільному додатку);
-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін паролів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до електронного облікових записів (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Встановити строк дії ухвали до 28.05.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1