Справа № 350/530/24
Номер провадження 1-кс/350/177/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2024 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023091220000135 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -
Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом - КПК України).
У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме деталізованої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023091220000135 від 12.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з приводу того, що 12.08.2023 року до ВП №2 (смт. Рожнятів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.08.2023 року о 21:19 год. із її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідомим шляхом були викрадені грошові кошти одним платежем в сумі 5 400 грн на карту № НОМЕР_3 (ім'я отримувача ОСОБА_5 ).
На підставі ухвали Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.09.2023 року було проведено тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було встановлено рух коштів із банківської карти № НОМЕР_2 .
Так, грошові кошти в сумі 5 400 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 . Встановлено, що номер карти № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виходячи із вищенаведеного виникла необхідність в отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по банківській карті № НОМЕР_1 .
Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.
Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.
Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повних анкетних даних власників банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху коштів по даних рахунках та стану банківських карток, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судове засідання слідча не прибула, однак у поданому клопотанні просила здійснити розгляд клопотання без її участі.
У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час, дату та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, шляхом надіслання електронного повідомлення на його електронну пошту.
Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідча просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.
Судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.
Документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.
Проте, документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що документи, до яких слідча просить надати доступ, відповідно до ст.ст. 84, 101 КПК України, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку про доцільність надання доступу до вищезазначеної інформації.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначена інформація, до якої слідча просить надати доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023091220000135 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.
При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023091220000135 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме:
-надати доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу із 09.08.2023 по максимально можливий проміжок часу, із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказану картку, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаної картки, всіх платежів, які здійснювалися з даних карток, із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксацій даних операцій;
-завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 09.08.2023 по максимально можливий проміжок часу;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 09.08.2023 по максимально можливий проміжок часу;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 09.08.2023 по максимально можливий проміжок часу;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 09.08.2023 по максимально можливий проміжок часу із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картами № НОМЕР_1 за період часу із 09.08.2023 по максимально можливий проміжок часу;
Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1