Справа № 344/5322/24
Провадження № 1-кс/344/2385/24
29 березня 2024 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42023092780000037 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2023 року за № 42023092780000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 , упродовж 2023 року поставляли вказаній військовій частині продукти харчування, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування, у великих розмірах.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на закупівлю продуктів харчування для військових частин, зокрема договір від 23 грудня 2022 року № 286/2/22/76 на закупівлю послуги з організації харчування для військових частин, дислокованих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Чернівецькій, Хмельницькій областях, у тому числі для військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 . Згідно умов зазначеного договору, загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 4 539 656 568,00 грн, надання послуг здійснюється з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір
№ 286/2/23/14 від 22 червня 2023 року на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік, дислокованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Згідно умов договору, загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 1 100 607 914,70 грн, постачання продуктів харчування здійснювати з 02 липня 2023 року до 31 грудня 2023 року включно.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов'язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%. Однак поставлене постачальниками масло вершкове селянське не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, що підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів.
Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що протягом 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке поставлялось до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виробником якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виробниками якого були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які на даний час та в момент вчинення кримінального правопорушення користувалися номерами мобільних телефонів № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
У зв'язку із вищевикладеним, враховуючи специфіку документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка може містити відомості про факт комунікації між собою осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення їх місця знаходження, що, в свою чергу, слугуватиме доказом у кримінальному провадженні.
Відомості, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по вищевказаних мобільних номерах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по вказаних мобільних номерах, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, але у клопотанні зазначено про розгляд клопотання проводити без їх участі.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за мобільними номерами абонентів: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 щодо ідентифікуючих даних володільців мобільних номерів (паспортні дані),вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, GPRS-з'єднань із зазначенням ІМЕІ - номерів телефонів, у яких працювали вказані номери та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 20 березня 2024 року, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носіях.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 2 (два) місяці з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1