Справа № 186/777/23
Провадження № 1-кс/0186/84/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 березня 2024 року м.Першотравенськ.
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
секретар - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041380000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
28 березня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041380000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно клопотання, 13 травня 2023 року в період часу з 05:00 по 05:45 годину, невстановлена особа таємно викрала з банківської карти «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти у розмірі 45 753 гривень.
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12023041380000196 від 20 травня 2023 року.
У ході досудового розслідування, шляхом вивченням матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/777/23, провадження №1-кс/0186/224/23, та оглянутих 30 липня 2023 року, встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_1 відбувались транзакції:
- 13.05.2023 о 05:31:16 переказ зі своєї карти на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації: НОМЕР_4 , ID транзакції: 58769674613, у сумі 3463,99 грн;
- 13.05.2023 о 05:33:26 переказ зі своєї карти на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , термінал: НОМЕР_5 , найменування еквайрингу: PJSC BANK VOSTOK, код авторизації: НОМЕР_6 , ID транзакції: 58769674653 (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+), у сумі 4621,76 грн;
- 13.05.2023 о 05:34:16 переказ зі своєї карти на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , термінал: НОМЕР_5 , найменування еквайрингу: PJSC BANK VOSTOK, код авторизації: НОМЕР_7 , ID транзакції: 58769674523 (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+), у сумі 5777,20 грн;
- 13.05.2023 о 05:35:24 переказ зі своєї карти на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , термінал: Е8582757, найменування еквайрингу: PJSC BANK VOSTOK, код авторизації: НОМЕР_8 , ID транзакції: 58769674573 (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+), у сумі 9243,52 грн;
- 13.05.2023 о 05:36:24 переказ зі своєї карти на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , термінал: Е8582757, найменування еквайрингу: PJSC BANK VOSTOK, код авторизації: НОМЕР_9 , ID транзакції: 58769674682 (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+), у сумі 9243,52 грн;
- 13.05.2023 о 05:37:21 переказ зі своєї карти на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , термінал: Е8582757, найменування еквайрингу: PJSC BANK VOSTOK, код авторизації: НОМЕР_10 , ID транзакції: 58769674705 (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+), у сумі 9243,52 грн;
- 13.05.2023 о 05:38:20 переказ зі своєї карти на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 , термінал: НОМЕР_5 , найменування еквайрингу: PJSC BANK VOSTOK, код авторизації: НОМЕР_11 , ID транзакції: 58769674745 (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+), у сумі 4160 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка викрала грошові кошти ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та інформація щодо власника зазначеного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 12 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеного банківського рахунку.
Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.
Старший слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з'явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати старшому слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення паперових матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повну інформацію щодо транзакцій за рахунком № НОМЕР_2 за 13 травня 2023 року, у період з 05:31 год по 05:38 год (РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+), термінал: Е8582757, найменування еквайрингу: PJSC BANK VOSTOK, - із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою/рахунком (доступ до системи клієнт-банк);
- інформацію щодо руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 12 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку та рахунку контрагента, якому здійснювалось подальші перерахування коштів;
- інформація про місця знаходження об'єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 12 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка за рахунком № НОМЕР_2 ;
- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 12 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;
- IP-адреси та інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив'язаного до рахунку № НОМЕР_2 (власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими даними потерпілого ОСОБА_3 , доступу до системи клієнт-банк), за період часу з 12 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;
- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, проведені 13 травня 2023 року за рахунком № НОМЕР_2 , найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали - три тижні з дня її постановлення, тобто з 29 березня 2024 року по 19 квітня 2024 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .