Справа № 202/13127/23
Провадження № 1-кс/202/1973/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
20 березня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника власника майна, адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної злочинності України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42023040000000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023040000000287 від 03.05.2023 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42023040000000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, котрі здійснюють незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Дніпропетровської області, зокрема у містах Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Жовті Води, Кам'янське, Апостолове, Новомосковськ, П'ятихатки, Павлоград, Покров, Марганець та інших населених пунктах.
Встановлено, що зберігання та подальша реалізація незаконно виготовленої тютюнової продукції відбувається через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, зокрема через сторінки у мобільних застосунках «Instagram» та «Telegram».
В ході відпрацювання доручення прокурора оперативними підрозділами встановлено місцезнаходження вказаної вище мережі торгівельних кіосків, у приміщеннях котрих здійснюється зберігання та реалізація контрафактної тютюнової продукції.
Крім цього, встановлено, що реалізація контрафактної продукції безпосередньо відбувається в магазині «WILD SMOKE» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Західнодонбаська, буд.13.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котрий зареєстровано за територіальною громадою в особі Павлоградської міської ради.
06.03.2024 року в магазині магазину «WILD SMOKE», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході котрого виявлено та вилучено: рідину об'ємом 10 мл. марки «Chaser» - 64 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «FE 350» - 22 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Flip» - 11 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Vich WiRF» - 5 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «NOVA» - 12 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Lucky» - 11 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Fip» -3 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 32 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser Black» - 23 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 9 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «GoRd» - 4 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «Get High» - 16 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «ELFLIQ» - 24 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «ELFLIQ» - 15 шт.; електронна сигарета Elfbar, об'єм 1500 - 36 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 2000 - 14 шт.; електронні сигаретиElfbar, об'єм 4000 - 9 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 5000 - 17 шт.;електронні сигарети Elfbar, об'єм 7000 - 5 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 10000 - 11 шт.; електронні сигарети Lost Mary, об'єм 5000 - 7 шт.; електронні сигарети VAPE, об'єм 5000 - 12 шт.; табак для кал'яну об'ємом 50 гр марки DAIM -22 шт.; табак для кал'яну «420» об'єм 100 гр. - 11 шт.; табак для кал'яну «CulT» об'єм 100 гр. - 9 шт.; нікотинові паучі SiberiH 13 гр. - 3 шт.; нікотинові паучі Rad Bit - 6 шт.; нікотинові паучі Pablo - 3 шт.; нікотинові паучі SmReeT. - 4 шт.; нікотинові паучі Baron - 2 шт.; нікотинові паучі Cuba - 2 шт.; нікотинові паучі Planet - 5 шт.; нікотин «Chaser» - 13 шт.; гліцерин ТМ «Chaser» - 13 шт.; нікотин ТМ «Octolab» об'єм 3 мл.-8 шт.; гліцерин «Octolab» об'єм 13 мл - 7 шт.; ароматизатори TM VAPE mix об'єм 15, заповнені до 15 мл, різні смаки- 7 шт.; гліцерин РН-350-об'єм 15 мл.- 7 шт.; ароматизатор РН-350 об'єм 15 мл. - 1 шт.; ароматизатори ТМ «Chaser» об'єм 12 мл. - 13 шт.; картриджі з рідиною для паріння ТМ Elfbar (2 шт. в упаковці ) - 14 шт.; документацію щодо оренди приміщення магазину; оригінал ліцензії та додаток до неї; чорнові записи, 2 зошити накладні; планшет Samsung. imei - 3515873241665416 sim карта (слот) моб. оператора «ВФ Україна » з номером НОМЕР_1 ; грошові кошти у розмірі 1979 грн.; картриджі ТМ VOOPOO - 10 упаковок ( в упаковці - 3 шт.) ; картриджі ТМ VAPORESSO- 9 упаковок ( в упаковці - 4 шт.) ; картриджі ТМ VOOPOO - 5 коробок ( в коробці - 2 шт.) ; TM Lost VAPE- 5 коробок (15 шт.); TM Elfbar - 14 шт.; TM Suorin - 8 шт.; ТМ GElk VAPE - 3шт.; ТМ Smok - 2 шт.; випаровувач ТМ Smok - 4 шт.; електронні пристрої для паління TM Lost VAPE, модель Baby Ro - 3 шт., TM Lost VAPE : модель Pocket - 1 шт.;модель NANOS - 6 шт.;модель NANO pro - 2 шт.;модель Baby - 2 шт.;модель URSa NANO - 3 шт.; TM VOOPOO: модель VMATE E - 2 шт.;модель DRAG Nano 2- 2 шт.; модель Pool SE - 3 шт.;модель VMATE - 3 шт.;модель Argus P1S - 2 шт.; модель Argus G-2 шт.; TM VAPORESSO: модель Luxe QS-2 шт.; модель Luxe Q2 SE - 3 шт.; модель XROS S nono -3 шт.; модель XRos mini- 6 шт.; TM Suorin: модель Air Ro - 1 шт.; TM Elfbar: модель RF 350 - 1 шт.; TM Lost VAPE: модель Nono Kro 2- 2 шт.
Слідчий вважає, що вилучені предмети є контрафактними, а вилучені грошові кошті здобуті злочинним шляхом, зокрема шляхом реалізації вказаної контрафактної продукції на території Дніпропетровської області.
З метою запобігання можливості приховування вказаного майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою проведення подальших судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них, слідчий просила накласти арешти на майно, котре було вилучено в ході обшуку магазину «WILD SMOKE», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: рідину об'ємом 10 мл. марки «Chaser» - 64 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «FE 350» - 22 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Flip» - 11 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Vich WiRF» - 5 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «NOVA» - 12 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Lucky» - 11 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Fip» -3 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 32 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser Black» - 23 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 9 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «GoRd» - 4 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «Get High» - 16 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «ELFLIQ» - 24 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «ELFLIQ» - 15 шт.; електронна сигарета Elfbar, об'єм 1500 - 36 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 2000 - 14 шт.; електронні сигаретиElfbar, об'єм 4000 - 9 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 5000 - 17 шт.;електронні сигарети Elfbar, об'єм 7000 - 5 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 10000 - 11 шт.; електронні сигарети Lost Mary, об'єм 5000 - 7 шт.; електронні сигарети VAPE, об'єм 5000 - 12 шт.; табак для кал'яну об'ємом 50 гр марки DAIM -22 шт.; табак для кал'яну «420» об'єм 100 гр. - 11 шт.; табак для кал'яну «CulT» об'єм 100 гр. - 9 шт.; нікотинові паучі SiberiH 13 гр. - 3 шт.; нікотинові паучі Rad Bit - 6 шт.; нікотинові паучі Pablo - 3 шт.; нікотинові паучі SmReeT. - 4 шт.; нікотинові паучі Baron - 2 шт.; нікотинові паучі Cuba - 2 шт.; нікотинові паучі Planet - 5 шт.; нікотин «Chaser» - 13 шт.; гліцерин ТМ «Chaser» - 13 шт.; нікотин ТМ «Octolab» об'єм 3 мл.-8 шт.; гліцерин «Octolab» об'єм 13 мл - 7 шт.; ароматизатори TM VAPE mix об'єм 15, заповнені до 15 мл, різні смаки- 7 шт.; гліцерин РН-350-об'єм 15 мл.- 7 шт.; ароматизатор РН-350 об'єм 15 мл. - 1 шт.; ароматизатори ТМ «Chaser» об'єм 12 мл. - 13 шт.; картриджі з рідиною для паріння ТМ Elfbar (2 шт. в упаковці ) - 14 шт.; документацію щодо оренди приміщення магазину; оригінал ліцензії та додаток до неї; чорнові записи, 2 зошити накладні; планшет Samsung. imei - 3515873241665416 sim карта (слот) моб. оператора «ВФ Україна » з номером НОМЕР_1 ; грошові кошти у розмірі 1979 грн.; картриджі ТМ VOOPOO - 10 упаковок ( в упаковці - 3 шт.) ; картриджі ТМ VAPORESSO- 9 упаковок ( в упаковці - 4 шт.) ; картриджі ТМ VOOPOO - 5 коробок ( в коробці - 2 шт.) ; TM Lost VAPE- 5 коробок (15 шт.); TM Elfbar - 14 шт.; TM Suorin - 8 шт.; ТМ GElk VAPE - 3шт.; ТМ Smok - 2 шт.; випаровувач ТМ Smok - 4 шт.; електронні пристрої для паління TM Lost VAPE, модель Baby Ro - 3 шт., TM Lost VAPE : модель Pocket - 1 шт.;модель NANOS - 6 шт.;модель NANO pro - 2 шт.;модель Baby - 2 шт.;модель URSa NANO - 3 шт.; TM VOOPOO: модель VMATE E - 2 шт.;модель DRAG Nano 2- 2 шт.; модель Pool SE - 3 шт.;модель VMATE - 3 шт.;модель Argus P1S - 2 шт.; модель Argus G-2 шт.; TM VAPORESSO: модель Luxe QS-2 шт.; модель Luxe Q2 SE - 3 шт.; модель XROS S nono -3 шт.; модель XRos mini- 6 шт.; TM Suorin: модель Air Ro - 1 шт.; TM Elfbar: модель RF 350 - 1 шт.; TM Lost VAPE: модель Nono Kro 2- 2 шт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_3 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що грошові кошти є власністю сім'ї та одержані законним шляхом.
Вислухавши слідчого, представника власника майна, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42023040000000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що реалізація контрафактної продукції безпосередньо відбувається в магазині «WILD SMOKE» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Західнодонбаська, буд.13.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.02.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котрий зареєстровано за територіальною громадою в особі Павлоградської міської ради.
06.03.2024 року в магазині магазину «WILD SMOKE», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході котрого виявлено та вилучено: рідину об'ємом 10 мл. марки «Chaser» - 64 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «FE 350» - 22 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Flip» - 11 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Vich WiRF» - 5 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «NOVA» - 12 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Lucky» - 11 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Fip» -3 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 32 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser Black» - 23 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 9 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «GoRd» - 4 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «Get High» - 16 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «ELFLIQ» - 24 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «ELFLIQ» - 15 шт.; електронна сигарета Elfbar, об'єм 1500 - 36 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 2000 - 14 шт.; електронні сигаретиElfbar, об'єм 4000 - 9 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 5000 - 17 шт.;електронні сигарети Elfbar, об'єм 7000 - 5 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 10000 - 11 шт.; електронні сигарети Lost Mary, об'єм 5000 - 7 шт.; електронні сигарети VAPE, об'єм 5000 - 12 шт.; табак для кал'яну об'ємом 50 гр марки DAIM -22 шт.; табак для кал'яну «420» об'єм 100 гр. - 11 шт.; табак для кал'яну «CulT» об'єм 100 гр. - 9 шт.; нікотинові паучі SiberiH 13 гр. - 3 шт.; нікотинові паучі Rad Bit - 6 шт.; нікотинові паучі Pablo - 3 шт.; нікотинові паучі SmReeT. - 4 шт.; нікотинові паучі Baron - 2 шт.; нікотинові паучі Cuba - 2 шт.; нікотинові паучі Planet - 5 шт.; нікотин «Chaser» - 13 шт.; гліцерин ТМ «Chaser» - 13 шт.; нікотин ТМ «Octolab» об'єм 3 мл.-8 шт.; гліцерин «Octolab» об'єм 13 мл - 7 шт.; ароматизатори TM VAPE mix об'єм 15, заповнені до 15 мл, різні смаки- 7 шт.; гліцерин РН-350-об'єм 15 мл.- 7 шт.; ароматизатор РН-350 об'єм 15 мл. - 1 шт.; ароматизатори ТМ «Chaser» об'єм 12 мл. - 13 шт.; картриджі з рідиною для паріння ТМ Elfbar (2 шт. в упаковці ) - 14 шт.; документацію щодо оренди приміщення магазину; оригінал ліцензії та додаток до неї; чорнові записи, 2 зошити накладні; планшет Samsung. imei - 3515873241665416 sim карта (слот) моб. оператора «ВФ Україна » з номером НОМЕР_1 ; грошові кошти у розмірі 1979 грн.; картриджі ТМ VOOPOO - 10 упаковок ( в упаковці - 3 шт.) ; картриджі ТМ VAPORESSO- 9 упаковок ( в упаковці - 4 шт.) ; картриджі ТМ VOOPOO - 5 коробок ( в коробці - 2 шт.) ; TM Lost VAPE- 5 коробок (15 шт.); TM Elfbar - 14 шт.; TM Suorin - 8 шт.; ТМ GElk VAPE - 3шт.; ТМ Smok - 2 шт.; випаровувач ТМ Smok - 4 шт.; електронні пристрої для паління TM Lost VAPE, модель Baby Ro - 3 шт., TM Lost VAPE : модель Pocket - 1 шт.;модель NANOS - 6 шт.;модель NANO pro - 2 шт.;модель Baby - 2 шт.;модель URSa NANO - 3 шт.; TM VOOPOO: модель VMATE E - 2 шт.;модель DRAG Nano 2- 2 шт.; модель Pool SE - 3 шт.;модель VMATE - 3 шт.;модель Argus P1S - 2 шт.; модель Argus G-2 шт.; TM VAPORESSO: модель Luxe QS-2 шт.; модель Luxe Q2 SE - 3 шт.; модель XROS S nono -3 шт.; модель XRos mini- 6 шт.; TM Suorin: модель Air Ro - 1 шт.; TM Elfbar: модель RF 350 - 1 шт.; TM Lost VAPE: модель Nono Kro 2- 2 шт.
Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42023040000000287 від 03.05.2023 року.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність проведення судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них; зазначає, що грошові кошти в сумі 1979 грн. здобуті злочинним шляхом і підлягають конфіскації.
Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи, що вилучене під час обшуку майно,а саме, рідина об'ємом 10 мл. марки «Chaser» - 64 шт.; рідина об'ємом 30 мл. марки «FE 350» - 22 шт.; рідина об'ємом 15 мл. марки «Flip» - 11 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Vich WiRF» - 5 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «NOVA» - 12 шт.; рідина об'ємом 15 мл. марки «Lucky» - 11 шт.;рідина об'ємом 30 мл. марки «Fip» -3 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 32 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser Black» - 23 шт.; рідина об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 9 шт.; рідина об'ємом 30 мл. марки «GoRd» - 4 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «Get High» - 16 шт.; рідина об'ємом 10 мл. марки «ELFLIQ» - 24 шт.; рідина об'ємом 30 мл. марки «ELFLIQ» - 15 шт.; електронна сигарета Elfbar, об'єм 1500 - 36 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 2000 - 14 шт.; електронні сигаретиElfbar, об'єм 4000 - 9 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 5000 - 17 шт.;електронні сигарети Elfbar, об'єм 7000 - 5 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 10000 - 11 шт.; електронні сигарети Lost Mary, об'єм 5000 - 7 шт.; електронні сигарети VAPE, об'єм 5000 - 12 шт.; табак для кал'яну об'ємом 50 гр марки DAIM -22 шт.; табак для кал'яну «420» об'єм 100 гр. - 11 шт.; табак для кал'яну «CulT» об'єм 100 гр. - 9 шт.; нікотинові паучі SiberiH 13 гр. - 3 шт.; нікотинові паучі Rad Bit - 6 шт.; нікотинові паучі Pablo - 3 шт.; нікотинові паучі SmReeT. - 4 шт.; нікотинові паучі Baron - 2 шт.; нікотинові паучі Cuba - 2 шт.; нікотинові паучі Planet - 5 шт.; нікотин «Chaser» - 13 шт.; гліцерин ТМ «Chaser» - 13 шт.; нікотин ТМ «Octolab» об'єм 3 мл.-8 шт.; гліцерин «Octolab» об'єм 13 мл - 7 шт.; ароматизатори TM VAPE mix об'єм 15, заповнені до 15 мл, різні смаки- 7 шт.; гліцерин РН-350-об'єм 15 мл.- 7 шт.; ароматизатор РН-350 об'єм 15 мл. - 1 шт.; ароматизатори ТМ «Chaser» об'єм 12 мл. - 13 шт.; картриджі з рідиною для паріння ТМ Elfbar (2 шт. в упаковці ) - 14 шт.; чорнові записи, 2 зошити накладні; планшет Samsung. imei - 3515873241665416 sim карта (слот) моб. оператора «ВФ Україна » з номером +380502041747; картриджі ТМ VOOPOO - 10 упаковок ( в упаковці - 3 шт.) ; картриджі ТМ VAPORESSO- 9 упаковок ( в упаковці - 4 шт.) ; картриджі ТМ VOOPOO - 5 коробок ( в коробці - 2 шт.) ; TM Lost VAPE- 5 коробок (15 шт.); TM Elfbar - 14 шт.; TM Suorin - 8 шт.; ТМ GElk VAPE - 3шт.; ТМ Smok - 2 шт.; випаровувач ТМ Smok - 4 шт.; електронні пристрої для паління TM Lost VAPE, модель Baby Ro - 3 шт., TM Lost VAPE : модель Pocket - 1 шт.;модель NANOS - 6 шт.;модель NANO pro - 2 шт.;модель Baby - 2 шт.;модель URSa NANO - 3 шт.; TM VOOPOO: модель VMATE E - 2 шт.;модель DRAG Nano 2- 2 шт.; модель Pool SE - 3 шт.;модель VMATE - 3 шт.;модель Argus P1S - 2 шт.; модель Argus G-2 шт.; TM VAPORESSO: модель Luxe QS-2 шт.; модель Luxe Q2 SE - 3 шт.; модель XROS S nono -3 шт.; модель XRos mini- 6 шт.; TM Suorin: модель Air Ro - 1 шт.; TM Elfbar: модель RF 350 - 1 шт.; TM Lost VAPE: модель Nono Kro 2- 2 шт. постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року визнане речовими доказами у крмінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, задля забезпечення проведення судових експертиз з вилученими електронними сигаретами та рідинами до них, а також враховуючи, що дозвіл на їх відшукання і вилучення було зазначено в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Що стосується накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі1979 грн., слід зазначити наступне.
Санкцією частини 1 ст. 204 КК України, за котрою внесено відомості в ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачено покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням тютюну, тютюнових виробів, ін. незаконно виготовлених товарів.
Крім того, статтею 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, зокрема за частиною 1 ст. 204 КК України.
З огляду на зазначене, з метою забезпечення можливої конфіскації вищевказаної незаконно виготовленої тютюнової продукції, конфіскації грошових коштів, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт і на грошові кошти, вилучені під час обшуку.
В частині накладення арешту на документацію щодо оренди приміщення магазину, оригіналу ліцензії та додаток до неї клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у судовому засіданні не доведено, яке доказове значення мають вказані документи у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання про накладення арешту частково.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023040000000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт намайно, котре було вилучено 06.03.2024 року в ході обшуку магазину «WILD SMOKE», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: рідину об'ємом 10 мл. марки «Chaser» - 64 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «FE 350» - 22 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Flip» - 11 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Vich WiRF» - 5 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «NOVA» - 12 шт.; рідину об'ємом 15 мл. марки «Lucky» - 11 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Fip» -3 шт.;рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 32 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser Black» - 23 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «Chaser» - 9 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «GoRd» - 4 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «Get High» - 16 шт.; рідину об'ємом 10 мл. марки «ELFLIQ» - 24 шт.; рідину об'ємом 30 мл. марки «ELFLIQ» - 15 шт.; електронна сигарета Elfbar, об'єм 1500 - 36 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 2000 - 14 шт.; електронні сигаретиElfbar, об'єм 4000 - 9 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 5000 - 17 шт.;електронні сигарети Elfbar, об'єм 7000 - 5 шт.; електронні сигарети Elfbar, об'єм 10000 - 11 шт.; електронні сигарети Lost Mary, об'єм 5000 - 7 шт.; електронні сигарети VAPE, об'єм 5000 - 12 шт.; табак для кал'яну об'ємом 50 гр марки DAIM -22 шт.; табак для кал'яну «420» об'єм 100 гр. - 11 шт.; табак для кал'яну «CulT» об'єм 100 гр. - 9 шт.; нікотинові паучі SiberiH 13 гр. - 3 шт.; нікотинові паучі Rad Bit - 6 шт.; нікотинові паучі Pablo - 3 шт.; нікотинові паучі SmReeT. - 4 шт.; нікотинові паучі Baron - 2 шт.; нікотинові паучі Cuba - 2 шт.; нікотинові паучі Planet - 5 шт.; нікотин «Chaser» - 13 шт.; гліцерин ТМ «Chaser» - 13 шт.; нікотин ТМ «Octolab» об'єм 3 мл.-8 шт.; гліцерин «Octolab» об'єм 13 мл - 7 шт.; ароматизатори TM VAPE mix об'єм 15, заповнені до 15 мл, різні смаки- 7 шт.; гліцерин РН-350-об'єм 15 мл.- 7 шт.; ароматизатор РН-350 об'єм 15 мл. - 1 шт.; ароматизатори ТМ «Chaser» об'єм 12 мл. - 13 шт.; картриджі з рідиною для паріння ТМ Elfbar (2 шт. в упаковці ) - 14 шт.; чорнові записи, 2 зошити накладні; планшет Samsung. imei - 3515873241665416 sim карта (слот) моб. оператора «ВФ Україна » з номером НОМЕР_1 ; грошові кошти у розмірі 1979 грн.; картриджі ТМ VOOPOO - 10 упаковок ( в упаковці - 3 шт.) ; картриджі ТМ VAPORESSO- 9 упаковок ( в упаковці - 4 шт.) ; картриджі ТМ VOOPOO - 5 коробок ( в коробці - 2 шт.) ; TM Lost VAPE- 5 коробок (15 шт.); TM Elfbar - 14 шт.; TM Suorin - 8 шт.; ТМ GElk VAPE - 3шт.; ТМ Smok - 2 шт.; випаровувач ТМ Smok - 4 шт.; електронні пристрої для паління TM Lost VAPE, модель Baby Ro - 3 шт., TM Lost VAPE : модель Pocket - 1 шт.;модель NANOS - 6 шт.;модель NANO pro - 2 шт.;модель Baby - 2 шт.;модель URSa NANO - 3 шт.; TM VOOPOO: модель VMATE E - 2 шт.;модель DRAG Nano 2- 2 шт.; модель Pool SE - 3 шт.;модель VMATE - 3 шт.;модель Argus P1S - 2 шт.; модель Argus G-2 шт.; TM VAPORESSO: модель Luxe QS-2 шт.; модель Luxe Q2 SE - 3 шт.; модель XROS S nono -3 шт.; модель XRos mini- 6 шт.; TM Suorin: модель Air Ro - 1 шт.; TM Elfbar: модель RF 350 - 1 шт.; TM Lost VAPE: модель Nono Kro 2- 2 шт.
Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на документацію щодо оренди приміщення магазину, оригіналу ліцензії та додаток до неї.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1