Справа № 211/1971/24
Провадження № 1-кс/211/669/24
28 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041720000379 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
25.03.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12024041720000379 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 07.12.2023 року 22 год. 00 хв. по 08.12.2023 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 22 000 грн., шляхом відкриття на ім'я ОСОБА_25 кредитної картки, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок якої НОМЕР_1 . Обставини події встановлюються.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_25 встановлено, що «… В грудні 2023 року я відкрила через інтернет через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карту «Для виплат», фінансовий номер, який був прив'язаний до даної карти НОМЕР_2 , відкрила я дану карту через те, що в додатку «Телеграм» мені написали 6 грудня, номер мобільного телефону прихований, з акаунту « ОСОБА_26 », що мені необхідно відкрити карту в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім пройти верифікацію, за це мені заплатять 300 грн., потім цією картою ніхто не буде користуватись. Дану особу я не знаю, перший раз спілкувалась в інтернеті через додаток «Телеграм». Я відкрила, як вже зазначила цю карту, пройшла верифікацію, надала пін-код від карти та електронну адресу, яку мені надав банк при відкритті, та свій номер мобільного телефону, за що мені заплатили грошові кошти. Після чого я більше не користувалась цією картою. Листування в мене не зберіглось з даною особою.19 березня мені зателефонували представники « ОСОБА_27 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомили, що потрібно сплатити 3000 грн. за те, що я користувалась кредитними коштами з кредитної карти, якщо я не заплачу грошові кошти, то банк передасть мої дані в колекторську службу. Я відразу поїхала на Соцмісто, що в м.Кривий Ріг, до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мені надали виписку про рух коштів по моїй кредитній картці НОМЕР_1 , та повідомили, що до даної картки прив'язано інші номери мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та знято з кредитної карти 22 000 грн.. Після банку я поїхала додому, пізніше в додатку «Телеграм» бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув мені ще одну виписку про рух коштів по кредитному рахунку НОМЕР_1 . За ніякими посиланнями я не переходила, ніякі підозрілі номери мені не телефонували.».
Відповідно до довідки про залишок, заборгованість та рух коштів, яку ОСОБА_25 надали в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кретина карта № НОМЕР_6 , прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_1 .
У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-руху коштів на картці № НОМЕР_6 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_6 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;
- фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з карти № НОМЕР_6 та адреси розташування банкоматів;
- телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року по дату надання інформації;
- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року по дату надання інформації;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041720000379 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
-руху коштів на картці № НОМЕР_6 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год 01.12.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_6 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;
- фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з карти № НОМЕР_6 та адреси розташування банкоматів;
- телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року по дату надання інформації;
- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.12.2023 року по дату надання інформації;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1