Справа № 457/254/24
провадження №1-кс/457/138/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 березня 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023025010000552 від 11 грудня 2023 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 10 грудня 2023 до Вінницького районного управління із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою під приводом купівлі продажу товарів на сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефона НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 45500 грн, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_2 емітованою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення у період з 09.12. по 10.12.2023 фіксується згідно базових станцій за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі вищевикладеного прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_6 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності за підрозділом дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 09.12.2023 близько 19 години, він шукав на сайті «ОLХ» продаж новорічних електрогірлянд. Він знайшов оголошення про продаж новорічних електрогірлянд, а саме: « ОСОБА_7 ». Автор оголошення підписаний як « ОСОБА_8 », телефон НОМЕР_1 . Автор оголошення надіслав фото товару та його асортимент. Так, того ж дня він здійснив телефонний дзвінок на номер який вказаний в оголошені та домовився про купівлю партії товару на суму 45500 грн. Згідно усної домовленості автор оголошення повинен був замовити у свого постачальника товар, який він замовив та товар повинен був бути йому надісланий через 18 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . 10.12.2023 близько 13 години він прибув до 18-го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглянув товар, та проплатив грошові кошти за даний товар на банківську картку продавця НОМЕР_2 , а саме: із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти двома платежами, а саме: 32000 грн. о 13:26 годині та 11700 грн - 14:40 годин. Однак коли він проплатив за товар, то товар йому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не віддала оскільки не було знято наложений платіж. Однак після цього він зателефонував продавцю, який під час телефонної розмови запевнив, що зателефонує постачальнику та товар він отримає. Однак товар не було повернуто тим самим було завдано матеріального збитку на загальну суму 45500 грн. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою ОСОБА_9 № НОМЕР_2 встановлено, що: 10.12.2023 об 13:47:27 було переведено 10000 гривень на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; 10.12.2023 об 14:42:02 було переведено 10000 гривень на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; 10.12.2023 об 13:28:15 було переведено 17000 гривень на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_4 за період із 10.12.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період із 10.12.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_4 за період із 10 грудня 2023 року по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період із 10 грудня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 25 травня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1