Справа № 171/451/24
1-кс/212/454/24
28 березня 2024 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12024041410000033 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 8 КРИВОРІЗЬКОГО РУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041410000033 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.02.2024 приблизно о 15:00 невстановлена особа без її згоди, дозволу та погодження здійснила переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів сумами по 2500 гривень та 400 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомим їй способом з належної їй банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 майнового збитку на суму 2900 гривень
За вказаним фактом внесено 08.02.2024 року відомості до ЄРДР № 12024041410000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 07.02.2024 ОСОБА_5 користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при перегляді стану рахунку, та руху грошових коштів по рахунку виявила відсутність належних її грошових коштів на карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). В період часу з 14:24 07.02.2024 невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів сумами 2500 та 400 гривень на невстановлений рахунок.
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_3 ..
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з'явилися.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо:
-рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_3 , в період часу з 05.02.2024 по 09.02.2024;
-ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_3 , в період часу з 05.02.2024 по 09.02.2024;
-файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_3 , 07.02.2024;
-відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_3 , - 07.02.2024;
-відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_3 , 07.02.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СЛІДЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 8 КРИВОРІЗЬКОГО РУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали до 28 травня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1