28.03.2024 Справа № 756/2887/24
№ 756/2887/24
№ 1-кс/756/626/24
іменем України
28 березня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 42023102050000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
06 березня 2024 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 42023102050000118, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує на те, що у невстановлений час, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнову шкоду.
Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що надав у борг ОСОБА_6 26 000 гривень. Грошові кошти позичалися двома транзакціями: 14.10.2021 близько 12 год. 15 хв. позичено 10 000 грн. та 17.11.2021, близько 10 год. 21 хв. позичено 16 000 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , про що потерпілий надав квитанції. Надалі в телефонних розмовах з ОСОБА_6 постійно відкладала повернення цієї заборгованості. Намагання ОСОБА_5 зв'язатися з нею особисто та через її матір, щоб попередити про відповідальність за законом були безуспішні. Станом на 15.01.2024 борг не повернуто.
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 14.10.2021 по 00:00 год. 17.12.2021, а саме копій документів: інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури ); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком; ІР-адрес користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури; відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.
У судове засідання прокурор та/або дізнавач не з'явилися, при цьому дізнавач подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102050000118 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 14.10.2021 по 00:00 год. 17.12.2021 , а саме:
- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
- ІР-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;
-відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1