Справа № 522/2803/24
Провадження по справі № 1-кс/522/1750/24
28 березня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162360000039 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України, а також за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162360000039 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України, а також за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2024 року до громадянина України ОСОБА_4 , який постійно проживав в м. Одесі, використовував мобільний телефон марки XIAOMI REDMI, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , був зареєстрований в месенджері (сервісі для обміну голосовими, текстовими повідомленнями і медіафайлами) "Telegram" під іменем " ОСОБА_6 ", в ході спілкування в месенджері "Telegram" звернувся невстановлений співробітник розвідувального органу держави-агресора - Російської Федерації, який знаходився у невстановленому місці на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України (точне місце не встановлене), був зареєстрований в месенджері «Telegram» під іменами: " ОСОБА_7 " (ім'я користувача: " ОСОБА_8 "), "Step", з пропозицією і вказівками здійснювати з метою ослаблення держави на території м. Одеси і Одеської області підпали релейних шаф сигнальних установок та інших засобів управління рухомим складом ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має важливе народногосподарське та оборонне значення.
На вказану пропозицію і вказівки ОСОБА_4 відповів згодою, тим самим вступив із зазначеним невстановленим співробітником розвідувального органу Російської Федерації у злочинну змову, направлену на вчинення диверсій.
На виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 у вказаний період часу, в січні 2024 року, залучив до вчинення кримінального правопорушення громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовував мобільний телефон марки Айфон 13, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 , з яким вступив у злочинну змову, направлену на вчинення диверсій.
В середині лютого 2024 року ОСОБА_4 в ході спілкування в месенджері «Telegram» із зазначеним невстановленим співробітником розвідувального органу Російської Федерації, одержав від нього координати місцезнаходження двох релейних шаф сигнальних установок Одеської залізниці, розташованих в с. Дачному Одеського району Одеської обл., для їх підпалу, які ОСОБА_4 в свою чергу повідомив ОСОБА_5 .
Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , в середині лютого 2024 року підшукав засоби для вчинення диверсії, а саме: придбав засіб ініціювання підпалу (розпалювач для багаття), запальничку, а також заздалегідь приготував ганчір'я і лом для віджиму і відкриття дверей релейних шаф сигнальної установки Одеської залізниці, з метою ефективнішого підпалу обладнання, яке знаходилось в них.
17.02.2024, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 на таксі приїхав з м. Одеси до с. Дачне Одеського району Одеської області, після чого пішки перейшов з с. Дачне Одеського району Одеської області до 1484 км ПК-3 перегону "Дачне - Вигода" Одеської залізниці, де визначив на місцевості місцезнаходження двох релейних шаф сигнальної установки - № 1 і № 8, після чого заховався на місцевості і став очікувати слушної нагоди вчинити підпал. При цьому, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 зберігали при собі засоби вчинення кримінального правопорушення: засіб ініціювання підпалу (розпалювач для багаття), запальничку, ганчір'я і лом.
Завершуючи спільні протиправні дії по вчиненню диверсії в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту України з Російською Федерацією, 18.02.2024, приблизно о 02-00 год., ОСОБА_4 , діючи умисно, на виконання завдання невстановленого співробітника розвідувального органу Російської Федерації, спільно з ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ним, будучи обізнаним щодо розпочатої у 2014 році збройної агресії Російської Федерації проти України, яка 24.02.2022 набула характеру широкомасштабного військового вторгнення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді загрози національній безпеці в економічній і воєнній сферах, а також державній власності, переслідуючи мету ослаблення держави в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту, вчинив дії, спрямовані на зруйнування та пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, а саме - здійснив підпал релейних шаф сигнальної установки № 1 і № 8 на 1484 км ПК-3 перегону "Дачне - Вигода" ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється магістральною залізницею сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відноситься до об'єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення. При цьому, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 спільно, за допомогою лому віджали і відкрили двері релейних шаф сигнальної установки № 1 і № 8, після чого ОСОБА_5 облив обладнання, яке розміщувалось в цих шафах, засобом ініціювання підпалу (розпалювачем для багаття), за допомогою запальнички підпалив ганчір'я, після його загоряння вкинув його всередину шаф, на облите розпалювачем для багаття обладнання, після чого розміщене в релейних шафах сигнальної установки № 1 і № 8 обладнання спалахнуло та загорілось. У свою чергу, ОСОБА_4 за допомогою відеокамери власного мобільного телефону марки XIAOMI REDMI, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , знімав весь процес підпалу на відеозапис, тримаючи в кадрі власну долоню з опущеним донизу великим пальцем (умовне позначення, зроблене за вказівкою невстановленого співробітника розвідувального органу Російської Федерації, з метою переконання в дійсності виконання завдання), після чого, використовуючи месенджер "Telegram", направив йому вказаний відеозапис.
Згідно з довідкою Служби сигналізації та зв'язку регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № Ш-08/601 від 18.02.2024, перегін " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_3 являється магістральною залізницею сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відноситься до об'єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.
Також в ході досудового розслідування перевіряється причетність підозрюваних ОСОБА_4 і ОСОБА_5 до інших диверсій на залізниці, а саме:
- 24.01.2024, о 19:01 год., до чергової частини ВП № 1 Подільського РУП ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що приблизно о 18:15 год. 24.01.2024 між селами Солтанівка та Володимирівка Подільського району на 4 пікеті 64 км перегону Заплази-Жеребково відбулось займання 2-х релейних шаф автоблокування (сигнальних установок), належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 09.02.2024, о 02:45 год., до чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що приблизно о 02:44 год. 09.02.2024 на території підприємства Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: на сигнальній точці № 2 перегону ІНФОРМАЦІЯ_8 , біля колії руху залізничного транспорту відбулось займання релейної шафи автоблокування (сигнальних установок).
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , після вчинення підпалів релейних шаф сигнальної установки № 1 і № 8 на 1484 км ПК-3 перегону "Дачне - Вигода" ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється магістральною залізницею сполучення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відноситься до об'єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення, отримували від співробітника розвідувального органу Російської Федерації неодноразові грошові винагороди, вказані грошові винагороди надходили на електронні гаманці ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , які в свою чергу останні шляхом переказу перевели з електронних гаманців на банківські картки якими останні користуються.
24.02.2024 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка являється співмешканкою підозрюваного ОСОБА_5 , за добровільною згодою, надала для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12024162360000039 від 25.01.2024, банківські картки якими користується підозрюваний ОСОБА_5 , а саме:
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 .
Також, 24.02.2024 року ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який являється батьком підозрюваного ОСОБА_4 , за добровільною згодою, надав для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12024162360000039 від 25.01.2024, банківські картки якими користується підозрюваний ОСОБА_4 , а саме:
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_12 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13 ;
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 .
В органна досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваних - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 , уродженець смт. Любашівка Одеської обл., зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України документ № 008845193 від 03.03.2023, орган що видав № 5114 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , уродженець с. Солтанівка Любашівського району Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ).
Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ) по рахункам закріпленим за вищевказаними банківськими картками, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), за період часу з 01.08.2023 по теперішній час
Дані документи та відомості можуть перебувати у володінні та зберігатись лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ).
Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.
Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення можливо здійснити на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.
Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви слідчого судді.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.
Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні УСБУ в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162360000039 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ) видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме:
1.1 По рахункам, які прив'язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 :
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), які прив'язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ) було відкрито банківські рахунки, які прив'язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), які прив'язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), які прив'язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 , на дату надання інформації.
1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_19 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_19 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_15 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , на дату надання інформації.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_16
28.03.2024