Справа № 727/3064/24
Провадження № 1-кс/727/975/24
27 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024260000000050 від 15.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4
та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти в сумі 240087,87 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 . Зазначені кошти були перераховані на рахунок, який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з другої сторони, який для підписання представнику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.12.2023 по 08.02.2024. Відповідно до виписки по руху коштів, підтверджено показання свідка ОСОБА_8 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 240087,87 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий в гривні № НОМЕР_5 .
З рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 6 770 600 грн. у період часу з 05.01.2024 по 09.01.2024 були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_5 відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01.01.2024 по даний час; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунку № НОМЕР_5 ; платіжних документів щодо перерахування коштів із рахунку № НОМЕР_5 (у разі здійснення операцій без застосування системи електронного банкінгу); касових документів щодо отримання готівки в касі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із рахунку НОМЕР_5 ; юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6
Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №12024260000000050 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-деталізованої виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_5 відкритому в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01.01.2024 по даний час із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, місця видачі готівки; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по даний час;
-платіжних документів щодо перерахування коштів із рахунку № НОМЕР_5 у разі здійснення операцій без застосування системи електронного банкінгу у період часу з 01.01.2024 по даний час;
-касових документів щодо отримання готівки в касі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із рахунку НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2024 по даний час; юридичної справи з оформлення рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1