28.03.2024 Справа №607/6875/24 Провадження №1-кс/607/1918/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № №12023211110000590 від 06 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України звернувся старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » період з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року, у разі здійснення такої операції; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.
Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що група осіб, діючи за попередньою змовою вчиняє збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання відправлень за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Поряд з цим, гр. ОСОБА_5 , який на даний час перебуває в установі виконання покарань, а саме в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", користуючись своїм авторитетом та статусом в злочинному середовищі здійснює поширення злочинного впливу серед осіб, які перебувають на свободі та спонукає їх до вчинення злочинної діяльності.
Також, банківські картки використовуються особами, які перебувають на волі та є учасниками схеми злочинної діяльності пов'язаної із збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та виконують покладені на них функції із отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, та пересилання в установу виконання покарань.
Всіма вищезазначеними банківськими картками користуються підозрювані та особи, які причетні до злочинного механізму із збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проте на даний момент не встановлено, однак тимчасовий доступ до речей та документів дасть належним чином ідентифікувати осіб та встановити всіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
08 лютого 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, зокрема за фактом пересилання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) наркотичних засобів та психотропних речовин.
28 лютого 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, зокрема за фактом пересилання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) наркотичних засобів та психотропних речовин.
Проте, як вбачається із протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вищезазначені особи з метою безперебійного постачання наркотичних засобів та психотропних речовин в установу виконання покарань використовували банківські картки за допомогою яких оплачували послуги раніше судимих осіб, які перебувають на свободі.
В ході проведених заходів, встановлено, що особи які скоїли дане кримінальне правопорушення використовують наступні банківські картки: № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року, що зберігається в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 25.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №
НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » період з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року, у разі здійснення такої операції;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №
НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_7 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_11 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01 червня 2023 року по 08 лютого 2024 року.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1