28.03.2024 Справа №607/6686/24 Провадження №1-кс/607/1877/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12024216040000304 від 20.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали; документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2023 року по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Інші учасники клопотання в судове засідання не з'явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.
Як зазначено у клопотанні, що 20.03.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом покупки жіночої куртки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 в сумі 43 000 грн., які остання самостійно перерахувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_4 на карткові рахунки невідомої особи НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024216040000304 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 25.03.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали;
- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2023 року по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 19 березня 2024 року по дату виконання ухвали, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1