Справа № 459/251/24
Провадження № 1-кс/459/498/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141150000130 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12024141150000130 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по час надання доступу до інформації;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по час надання доступу до інформації;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по час надання доступу до інформації.
В його обґрунтування послалася на те, що в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої по АДРЕСА_3 , про те що 06.12.2023 року близько 21:25 год., шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа із належної останній банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 13 500 гривень, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 29.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141150000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
По вказаному факту ОСОБА_20 повідомила, що 06.12.2023 приблизно о 21:30 годині на її номер телефону прийшоло смс повідомлення - код з ІНФОРМАЦІЯ_3 , для підтвердження операції, після чого телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 . На скільки пригадує, даного коду вона нікому не говорила, однак чи міг це зробити хтось інший не знає, так як доступ до її карти та номеру телефону мала лише донька ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча в АДРЕСА_3 . Після цього, вона не придавала увагу балансу належної їй карті, однак 27.01.2024 коли на її зарплатну карту були нараховані грошові кошти, одразу частина була списана на кредитну карту для погашення заборгованості. Після чого, ОСОБА_20 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де з'ясувала, що з кредитної карти 06.12.2023 о 21:31 годині були списані грошові кошти у сумі 13500 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , номер карти вона дізналася через мобільний додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом створення повторної транзакції де був вказаний повний номер карти отримувача.
Зазначає, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області було вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої встановлено, що грошові кошти належні потерпілій були перерахованій на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 у сумі 13 500 гривень, після чого дані грошові кошти двома транзакціями були перераховані на банківські карти НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 10000 гривень та 5457082270787901 емітована ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 3032 гривень.
Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12024141150000130 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 07.12.2023.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про відомостей про всі операції з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 07.12.2023.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 07.12.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 07.12.2023;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 07.12.2023;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 05.12.2023 по 07.12.2023.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1