27.03.2024
Справа № 642/6283/23
Провадження № 1-кс/642/1005/24
27 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023221220001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ВФ Україна », розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15 про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПрАТ « Київстар », розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, з абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « Лайфселл », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, з абонентських номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221220001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.10.2023, близько 17:00 на номер телефону ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_4 , з номеру « НОМЕР_13 » зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ПриватБанку », який повідомив, що з кредитної картки ОСОБА_4 були проведені операції на російських сайтах. Після цього, ОСОБА_4 ввела в своєму телефоні комбінації сказані невідомим чоловіком та пізніше цього ж дня виявила, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 37217 грн 70 коп з її кредитної картки.
Також, в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220000319 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того,досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.01.2024, невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_14 та представившись працівником кіберполіції отримала конфедінційну інформацію щодо банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому використавши електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошима у розмірі 89172 грн., на території Холодногірського району.
До СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , в якому зазначено, що проведеними заходами, спільно з працівниками УКР ГУНП в Харківській області, було встановлено, що згідно фотозображень особи, що здійснювали зняття коштів потерпілої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дані особи можуть бути причетними до ряду аналогічних шахрайств на території м. Харкова, у зв'язку з цим було відпрацьовано аналогічні шахрайства та порівняно фотозображення.
11.03.2024 матеріали кримінальних проваджень № 12023221220001574 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та № 12024221220000319 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, були об'єднані в одне кримінальне провадження, якому було присвоєно № НОМЕР_15 .
Із використанням оперативних можливостей було проведено аналіз моніторингу, під час аналізу, були встановлені абонентські номери, що можуть представляти слідчо-оперативний інтерес та ймовірно використовуються правопорушниками.
У зв'язку з вищевказаним, виникла необхідність в отриманні інформації про трафіки мобільних з'єднань абонентських номерів, з метою встановлення місцезнаходження правопорушника та можливих співучасників, у період з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, а саме:
НОМЕР_6 НОМЕР_1 НОМЕР_11
НОМЕР_2
НОМЕР_7
НОМЕР_8
НОМЕР_12
НОМЕР_9
НОМЕР_3
НОМЕР_4
НОМЕР_5
НОМЕР_10
До ПрАТ « ВФ Україна » відносяться абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
До ПрАТ « Київстар » відносяться абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
До ТОВ « Лайфселл » відносяться абонентські номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківок дзвінків та SMS повідомлень, здійснюваних з вищевказаних абонентських номерів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки дзвінків і SMS повідомлень та їх моніторингу, здійснених з вищевказаних абонентських номерів, що перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар », ТОВ « лайфселл » за період з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час: встановлення особи або осіб, що вчинила/вчинила кримінальне правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікації в період з 00:00 год. 01.10.2023 по теперішній час за вищевказаними абонентськими номерами.
У зв'язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ВФ Україна », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 , ПрАТ « Київстар », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та ТОВ « Лайфселл », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська 11-А .
Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
ПрАТ « ВФ Україна », ПрАТ « Київстар » та ТОВ « лайфселл » належним чином повідомлені про розгляд клопотання, у судове засідання представники не з'явилися, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « Київстар », розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 ; ТОВ « лайфселл » за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А ; ПрАТ « ВФ Україна » за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонентів не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ВФ Україна », розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька 15 про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПрАТ « Київстар », розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, з абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « Лайфселл », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, з абонентських номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
-типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1