Номер провадження № 1-кс/641/698/2024 Справа № 641/7140/23
28 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226180000471 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , в якому він просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника картки по рахунку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ) (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки). щодо рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 18.10.2023 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.10.2023 року ОСОБА_16 знайшла у своєму мобільному додатку «Інстаграм» оголошення щодо продажу взуття (вартість взуття 1620 гривень), зв'язалась з продавцем у зазначеному додатку, та той в свою чергу надав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 куди треба перерахувати грошові кошти за оплату товару. Так ОСОБА_16 , 18.10.2023 о 14:23 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 1620 гривень на вказаний продавцем номер банківської картки. Після відправлення продавець повідомив, що товар буде відправлено протягом 2-3 діб, але через три доби продавець останню заблокував, та на повідомлення не відповідав.
23.10.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023226180000471, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_16 пояснила, що 18.10.2023 приблизно о десятій годині ранку знаходячись за адресою: в?їзд. Фесенківський, м. Харків знайшла у своїй ленті новин мобільного додатку «Інстаграм» оголошення щодо продажу взуття (mary_shoes_гооm назва акаунта з якого було відправлено зазначене повідомлення). Вказане оголошення дуже зацікавило потерпілу та вона в той же день о 11:05 зв?язалась з продавцем. Після того як ОСОБА_16 , вибрала розмір та колір взуття, вона погодилася придбати взуття та продавець відправив повідомлення в якому було зазначений номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 куди було потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 1620 гривень. Так 18.10.2023 о 14:23 потерпіла переказала 1620 гривень зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 . Після відправлення грошових коштів, потерпіла повідомила продавця про переказ, та відправила номер поштового відділення куди треба відправити товар. Продавець в свою чергу повідомив, що ОСОБА_16 треба чекати СМС повідомлення з номером ТТН, також повідомив що термін доставки приблизно дві-три доби. 21.10.2023 о 15:14 ОСОБА_16 відправила повідомлення продавцю, в якому вона запитала коли буде відправлено товар, на що останній заблокував потерпілу та більше на зв'язок не виходив.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7140/23, номер провадження № 1-кс/641/262/2024) отримано тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в якому зазначено, що 18.10.2023 о 14:29 з банківського рахунку НОМЕР_5 (Номер/Код платника НОМЕР_6 ) перераховані грошові кошти у розмірі 6100 грн на Рахунок отримувача: НОМЕР_1 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ).
Дізнавач в судове засідання не з'явився, разом з клопотанням надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з'явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дізнавачем не доведено, що інформація по рахунку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 (Номер/Код отримувача НОМЕР_2 ), має доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_16 .
Крім того, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що встановлено власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на користь якого було перераховано потерпілою ОСОБА_16 грошові кошти.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1