Справа № 638/778/24
Провадження № 1-кс/638/1265/24
28 березня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024226050000013 від 07.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.01.2024 до Ізюмського РУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 04.01.2024 останній знаходився в с. Бригадирівка Ізюмського району, коли на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про продаж автомобілю та зв'язавшись з продавцем ОСОБА_6 перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 88000 гривень. Після чого зв'язався з продавцем за номером НОМЕР_5 та коли почув що він знаходиться на кордоні та потрібно перерахувати ще 30000 гривень, останній зрозумів що це шахраї.
Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 07.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226050000013, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.01.2024 знаходячись у с. Бригадирівка Ізюмського району та переглядаючи мережу Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення з продажу та пригону з кордону авто для ЗСУ, а саме автомобілю «Volkswagen Passat B6». Перейшовши до оголошення, він зателефонував на один із номерів мобільного телефону, які були вказані, на що підняв слухавку невідомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_7 , який далі повідомив, що він та його знайомі займаються перегоном авто із за кордону для ЗСУ та умови їх пригону. В подальшому, вони почали переписуватись у додатку «Вайбер» та ОСОБА_5 вирішив замовити вищевказаний автомобіль у ОСОБА_7 і скинув 11500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яку надав останній, за пакет документів для оформлення вищевказаного авто, як сказав ОСОБА_7 . 05.01.2024 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що наразі він знаходиться на кордоні з Польщею та Україною і що потерпілому необхідно сплатити ще 35000 гривень за автовоз на банківську картку НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ частинами, спочатку 29000 гривень а потім 6000 гривень, так як ліміт картки перевищував суму. Відразу після переказу, потерпілому знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що пізніше з ОСОБА_5 зв'яжеться чоловік, який на пряму займається пригоном авто. Потім на додаток «Вайбер» потерпілому написав невідомий на ім'я ОСОБА_8 , який напряму займався пригоном авто та повідомив, щоб поставити вище вказане авто на облік у сервісному центі МВС України та не бігати з документами, не марнувати свій час, необхідно переказати кошти у сумі 33500 на банківську карту НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодився та переказав окремим платежем кошти у сумі 22500 гривень та у сумі 8000 гривень на вищевказану картку. В подальшому, потерпілий намагався зв'язатися з ОСОБА_8 , але на зв'язок він не виходив. Через деякий час, ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий на ім'я на ОСОБА_7 , з яким вони спочатку обговорювали деталі замовлення та повідомив, що для розмитнення авто, необхідно ще 37000 гривень, бо якщо авто буде розмитнюватись в Україні, то вийде це дорожче, тому ОСОБА_5 погодився, але так як у нього бракувало коштів, переказав кошти у сумі 11000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яку йому скинув ОСОБА_7 . Після переказу, більше ніхто ОСОБА_5 не дзвонив та на його дзвінки також не відповідав. Після чого, він вирішив звернутися до співробітників поліції.
12.03.2024 року дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних, стосовно руху грошових коштів по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” № НОМЕР_2 було встановлено, володільця банківської картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який одразу після переказу коштів потерпілим ОСОБА_5 05.01.2024 о 12:40 у сумі 29000 гривень здійснив переказ коштів у сумі 3800 гривень 05.01.2024 о 12:44 на банківську карту № НОМЕР_6 . Крім цього, ОСОБА_9 одразу після переказу коштів потерпілим ОСОБА_5 05.01.2024 о 13:18 у сумі 6000 гривень також здійснив переказ коштів у сумі 15000 гривень 05.01.2024 о 13:29 на вищевказану банківську картку.
З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 04.01.2024 по 11.01.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_6 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана банківська картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці, документи, про здійснення з 04.01.2024 по 11.01.2024 фінансових операцій по банківській картці, документів, про рух коштів за період з 04.01.2024 по 11.01.2024 по банківській картці, документів з інформацією коли останній раз з банківської картки № НОМЕР_6 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №12024226050000013 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати працівникам сектору дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 , а саме:
-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);
-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив'язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з зазначенням дати прив'язування;
-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-Документи, про здійснення з 04.01.2024 по 11.01.2024 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;
-Документів, про рух коштів за період з 04.01.2024 по 11.01.2024, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);
-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відбувався переказ та зняття коштів;
-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).
Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: